Ngoài ông Danh, còn có hai ông Võ Thành Xuân (45 tuổi) - nguyên trưởng phòng tín dụng và Lê Quang Vũ (38 tuổi) - nguyên cán bộ tín dụng bị khởi tố để điều tra hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, ông Nguyễn Hải Trung (SN 1973, chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ) đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Danh với cương vị là GĐ, đã trực tiếp chỉ đạo Xuân, Vũ thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn và cấp chứng thư bảo lãnh cho công ty CP đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC) vay gần 200 tỷ đồng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại khác nhau.
Quá trình cho vay, các cán bộ này đã vi phạm các quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong khâu xét duyệt, thẩm định. Hậu quả là đến nay, SCIC còn nợ ngân hàng khoảng 80 tỷ đồng mất khả năng trả nợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền đã cho vay, áp dụng lãi suất thỏa thuận và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
PV
