Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Trong đó có cả bị can là người nước ngoài.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace.
Tháng 3/2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ông Đồng đứng tên hợp đồng thuê 2 biệt thự tại phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace.
Các bị can Đào Anh Dũng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa) và Trần Xuân Minh (SN 1990, trú tại quận Thanh Xuân) trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Trần Xuân Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng 2.
Các đối tượng thuê 2 căn biệt thự hơn 140 triệu đồng/tháng làm sòng bạc.
Lợi nhuận thu được sẽ được chia nhau theo tỉ lệ. Ngoài ra, Dũng và Minh đã tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.
Cụ thể, Minh đã tuyển và chỉ đạo Đặng Văn Hưng mở tài khoản ngân hàng, nhờ mở tài khoản không chính chủ để chuyển và nhận tiền mua bán chíp với khách đánh bạc; còn Lê Minh Hoàng có nhiệm vụ mua bán chíp cho khách đến đánh bạc, cuối ngày sẽ kiểm đếm chíp của khách đánh bạc cắt "phế" cho câu lạc bộ, thống kê tổng tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.
Các mắt xích của đường dây được các đối tượng phân công công việc chi tiết, hoạt động kín kẽ. Cụ thể, bị can Nguyễn Đăng Mạnh được đối tượng Anh Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân tầng 2 của khách đánh tour, cuối ngày kiểm đếm số chíp thu tiền phế của khách đến đánh bạc tại tầng 3, giám sát nhân viên làm việc trong câu lạc bộ; còn đối tượng Hồ Chí Phương (SN 1981, trú tại quận Ba Đình) có nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn cho khách lên tầng 3 để đánh bạc.
Khách chơi là người Việt Nam đến đánh bạc phải đến đánh giải nhiều lần và được sự đồng ý của Phương, đối với khách đánh bạc là người nước ngoài thì Phương duyệt ngay cho khách lên tầng 3 đánh bạc.
Về phía Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Thái Bình) được phận nhiệm vụ bảo vệ, quản lý thẻ từ mở cửa thang máy cho khách lên tầng 3 để đánh bạc. Hay, bị can Ngô Thị Quỳnh (SN 2003, trú tại quận Thanh Xuân) có nhiệm vụ đăng ký thẻ thành viên cho khách, nhắn tin, gọi điện theo danh sách các con bạc thường xuyên đến câu lạc bộ để đánh bạc…
Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker.
Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng dụng điểm chíp đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.
Lực lượng công an bắt giữ quả tang sới bạc.
Ngày 15/10/2023, Câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.
Tại phòng Vip 1 do Mai Hoàng Phương Trang (SN 1992, trú Cầu Giấy) đang chia bài cho 9 đối tượng đánh bạc bằng hình thức Poker; thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm tương đương hơn 144 triệu đồng.
Tại phòng Vip 3 do Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992, trú Cầu Giấy) đang chia bài cho 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức Poker; thu giữ số phỉnh tổng cộng 139.750 điểm tương đương gần 140 riệu đồng.
CQĐT cũng thu giữ vật chứng gồm 2 bàn Poker, 5 CPU, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera; 1 máy tính xách tay; 1 thùng chíp, hơn 283 triệu đồng, 400 USD, 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng.... Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
