Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết trong số đó có 5 người bị bắt giam và 5 người còn lại được tại ngoại. Những đối tượng bị bắt gồm bà Nguyễn Thị Kim Xuân, trưởng phòng Tín dụng ; bà Phạm Thị Thu Thảo và Tòng Thị Ngọc Kim, đều là phó phòng Tín dụng ngân hàng; bà Nguyễn Tâm Hồng Ánh, cán bộ phòng tín dụng và bà Nguyễn Thị Cẩm, trưởng phòng giao dịch số 2.
Những đối tượng được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra gồm ông Nguyễn Ngọc Khải, nguyên quyền giám đốc; bà Trần Thị Hoa, cán bộ tín dụng ; bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, giao dịch viên phòng giao dịch Hòa Long-Long Phước; bà Nguyễn Thị Tường An, giao dịch viên tại Hội sở Chi nhánh Ngân hàng tỉnh và ông Hồ Văn Hoàng, trưởng phòng giao dịch Long Sơn.
Theo cảnh sát, họ đã lợi dụng việc từ ngày 2-23/8 vừa qua, Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành sản phẩm tiết kiệm trả lãi trước đối với kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng. Lợi dụng vào các chủ trương trên, các cán bộ của Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng giấy CMND của người thân trong gia đình để ký lập 125 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gửi trên 150 tỉ đồng; đồng thời mạo danh nhiều người khác ký, lập khống 125 giấy xác nhận môi giới huy động vốn để chiếm hưởng số tiền trên 4,8 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Khải được xác định đã ký văn bản trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như Agribank VN, gây thiệt hại cho ngân hàng.
PV
