Theo cáo trạng, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, Hạ đã có những hành vi gian dối trong việc lập các hồ sơ khống để đề nghị vay vốn, giải ngân, giả chữ ký khách hàng để lập hồ sơ hủy bút toán tiền gửi tiết kiệm, hồ sơ tất toán sổ tiết kiệm, hồ sơ vay thế chấp sổ tiết kiệm… đã rút tiền của Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT để chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Từ tháng 8/2010 đến cuối tháng 2/2011, Hạ đã nhiều lần lập hồ sơ vay vốn giả, vay thế chấp, tất toán sổ tiết kiệm, bút toán tiền gởi tiết kiệm, giả chữ ký khách hàng… để rút số tiền hơn 9,4 tỷ đồng của ngân hàng. Hạ cũng đã vay mượn của nhiều người gần 3,3 tỷ đồng. Toàn bộ 2 khoản tiền nói trên Hạ cùng với người yêu là Nguyễn Tuấn Anh cá độ bóng đá và tiêu xài.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: L.Trường (NLĐ)
Hạ trực tiếp cùng Nguyễn Tuấn Anh, Võ Ngọc Linh và cùng Võ Tấn Lực, Nguyễn Trọng Hòa đánh bạc bằng cách chơi cá độ bóng đá qua mạng internet với hình thức thắng thua bằng tiền. Riêng trong tháng 1 và tháng 2/2011 Hạ và Tuấn Anh đã tham gia cá độ 27 trận đấu bóng đá quốc tế với tổng số tiền là 274.200 USD. Võ Tấn Lực vẫn đang bỏ trốn nên chưa làm rõ hành vi phạm tội của Lực và Hòa. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.
Liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng của Hạ có phần trách nhiệm của Nguyễn Thị Hà - nguyên GĐ phòng giao dịch Bảo An kiêm cán bộ tín dụng, Trần Đức Tuấn - nguyên phó phòng tín dụng kiêm cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Tháp Chàm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn và Hà đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt Mai Đình Nguyên Hạ mức án 28 năm tù giam về tội "tham ô", "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "đánh bạc".
Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, nguyên Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Thuận, người yêu của Hạ) và Võ Ngọc Linh (SN 1975) mỗi người lĩnh 4 năm tù giam về tội “đánh bạc”, Nguyễn Thị Hà (SN 1965, nguyên GĐ Phòng Giao dịch Bảo An), 2 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Trần Đức Tuấn (SN 1964, nguyên phó phòng tín dụng) nhận 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
BTTV (tổng hợp)
