Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố và tạm giam đối với hai đối tượng lừa đảo lưu hành tiền giả là Nguyễn Đình Lợi (SN 1964) và Nguyễn Công Hạnh (SN 1949) để tiếp tục điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.
Trước đó, ngày 27/6, trinh sát đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán phòng an ninh kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965, trú tại quận Hai Bà Trưng) đang bán 2 tập tiền có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967, trú tại quận Thanh Xuân) tại một phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.
Kiểm đếm 2 tập tiền này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập tiền này có giá trị tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 và đều được làm giả.
Tờ tiền mệnh giá 1.000.000 Euro
Sau đó, cơ quan công an mở rộng điều tra phát hiện, số ngoại tệ trên là từ Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú ở quận Tây Hồ) nhờ Thắng mang đi bán hộ. Lành được Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, trú tại số 18 - phố Vạn Hưng - phường Bích Đào - TP. Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình) nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng.
Ngay sau khi bị bắt, theo lời khai của Hạnh, cơ quan điều tra phát hiện số tiền trên là từ Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, trú tại 105-B2 - tập thể Thành Công - quận Ba Đình - TP. Hà Nội).
Lợi đã lập tức bị bắt giữ. Trong người Lợi, phát hiện 4 tờ mệnh giá 100 nghìn USD, 106 tờ USD mệnh giá 1 triệu USD, 1 tờ mệnh giá 100 triệu USD ....
Cơ quan công an còn phát hiện thu giữ từ Hạnh 2 tờ tiền Euro có mệnh giá lên tới 1 triệu Euro. Hạnh cũng khai nhận, 2 tờ tiền có mệnh giá 1 triệu Euro là lấy từ một người bạn tên Hồ Minh Phương (SN 1972, ở huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình).
Triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền euro có mệnh giá 1 triệu euro, 4 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 1 trăm triệu USD, 1 triệu USD...
Toàn bộ số ngoại tệ USD và Euro được thu giữ kia tất cả đều là giả. Được biết, trên thị trường hiện nay không lưu hành các loại đô la Mỹ có mệnh giá trên 100 USD và đồng Euro có mệnh giá trên 500 Euro.
Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng trong đường dây lưu hành tiền giả này. Công an cũng thông báo, những ai là nạn nhân của những kẻ mua bán ngoại tệ giả nói trên thì liên hệ với cơ quan an ninh Công an TP. Hà Nội để giải quyết theo số điện thoại: 0439397419 - 0439397358.
Lợi và Hạnh cùng số tiền giả - Ảnh: ANTĐ
Cảnh Kiên
