Bắt giữ khẩn cấp đối tượng người Hàn Quốc về hành vi lừa đảo

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng người Hàn Quốc về hành vi lừa đảo

Thứ 2, 10/08/2020 | 20:58
0
Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối với một đối tượng người Hàn Quốc, một đối tượng người Việt Nam về hành vi lừa đảo.

Ngày 10/8, Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (27 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2019 đến giữa năm 2020, nhiều nhà đầu tư làm đơn tố cáo hai công ty là Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 81,5 tỉ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định hai công ty này đều do ông Kim Bumjae làm giám đốc.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Kim Bumjae khai nhận, năm 2018, có quen biết và liên két với người đàn ông Hàn Quốc là Kim Sung-hun, là tổng giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc.

Kim Sung-hun giới thiệu công ty của mình là công ty tài chính lớn, có chi nhánh ở nhiều quốc gia. Người này nói về ý định mở thêm chi nhánh và người đại diện tại Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ khẩn cấp đối tượng người Hàn Quốc về hành vi lừa đảo

Đối tượng Kim Bumjae tại cơ quan điều tra

Quân phân công, Kim Bumjae có nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex) và sẽ được giữ lại 4% lợi nhuận để trả lãi, hoa hồng, số tiền còn lại được chuyển qua Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.

Để thực hiện, ông Kim Bumjae đã lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Thực tế số tiền mà những công ty huy động được không chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư, không hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà dùng vào chi trả lãi, hoa hồng, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Ông Kim Bumjae được xác định chiếm đoạt số tiền 81,5 tỉ đồng của 119 nhà đầu tư khi trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật.

Các đối tượng tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.

Tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước.

Quá trình hoạt động, ông này được đối tượng Nguyễn Thị Hương trợ giúp một cách đắc lực. Công an xác định Hương biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty, theo báo Người Lao Động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ giang hồ dùng súng bắn chết người tại Long An

Thứ 2, 10/08/2020 | 20:21
Cục cảnh sát hình sự đã quyết định khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ giang hồ dùng súng truy sát khiến một người tử vong tại Long An.

Nữ quái trộm đồng hồ Rolex của người nước ngoài lĩnh án

Thứ 2, 10/08/2020 | 19:19
Hai người đàn ông nước ngoài sau khi nhậu say đã rủ đối tượng về nhà ngủ. Nữ quái này đã lợi dụng lúc hai người này ngủ say để ra tay trộm cắp tài sản.

Điều tra vụ hai nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát nhau kinh hoàng

Thứ 2, 10/08/2020 | 18:32
Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành làm rõ vụ hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí truy sát nhau kinh hoàng.

Bắt giữ "yêu râu xanh" hiếp dâm cô gái đi tập thể dục trong công viên

Thứ 2, 10/08/2020 | 17:41
Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang làm rõ vụ đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái đi tập thể dục trong công viên.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.