Đây là 2 bị cáo bị phát hiện đang vận chuyển 1 triệu USD được nhuộm đen qua đường hàng không tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Theo cáo buộc, sáng 15/9/2022, Việt và Tú làm thủ tục hải quan tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, để đi trên cùng một chuyến bay từ Tp.HCM đi Thái Lan. Qua soi chiếu hành lý xách tay, Cục Hải quan sân bay phát hiện bên trong vali của của 2 người này có 12 cọc nghi là USD (số lượng 10.518 tờ) nhưng nhuộm đen.
Kiểm tra bằng mắt thường, Cục Hải quan xác định các tờ tiền nhuộm đen giống hình ảnh đồng tiền 100 USD. Nghi ngờ Việt và Tú vận chuyển tiền giả, Cục Hải quan đã bàn giao 2 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ.
Ngày 17/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Một ngày sau, đối tượng Việt và Tú bị bắt tạm giam.
Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Tp.HCM, 10.518 tờ giấy bạc mệnh giá 100 USD có 2 mặt phủ chất màu đen, kích thước 15,6cm x 6,5cm, không rõ số sê ri là giả.
Số tiền giả này được làm bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên giấy rồi nhuộm đen 2 mặt. Do bề mặt các tờ giấy đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in.
Tại thời điểm giám định, tỉ giá 1 USD = 23.277 đồng, 12 cọc tiền có tổng trị giá hơn 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 24,4 tỷ đồng đồng tiền Việt Nam).
Khai với cơ quan điều tra, Việt cho biết khoảng tháng 9/2021, mình bỏ ra 30 triệu đồng để mua lại 12 cọc tiền USD được nhuộm đen 2 mặt của một người tên Hùng (không rõ lai lịch) tại một quán cà phê trên địa bàn quận 5, Tp.HCM.
Sau khi nhận 12 cọc tiền USD, Hùng hứa sẽ đưa hóa chất để Việt tẩy rửa chất nhuộm đen trên các tờ tiền nhưng sau đó cắt đứt liên lạc. Việt khai biết là tiền giả nhưng vẫn cất giữ. Đến khoảng gần 1 tháng sau, Việt đưa cho Tú xem các tờ tiền này và nói ai có nhu cầu mua thì giới thiệu để bán.
Khoảng tháng 9/2022, Tú gặp Việt và nói có một người phụ nữ tên Kim Hen (quốc tịch Thái Lan) muốn mua USD giả với giá cao với điều kiện phải đưa tiền sang Thái Lan. Khi cả hai đưa 12 cọc tiền USD được nhuộm đen nói trên làm thủ tục hải quan trên chuyến bay đi Thái Lan thì bị phát hiện như đã nói trên.
Về lai lịch của người phụ nữ tên Kim Hen, đối tượng Tú khai quen biết người này trong một chuyến đi sang Campuchia hồi tháng 5/2022. Đến tháng 8/2022, Kim Hen đến Việt Nam và nói với Tú muốn mua các các tờ tiền mệnh giá 100 USD giống như tiền và Việt đang cất giữ.
Tại phiên tòa, Việt và Tú bất ngờ thay đổi lời khai khi cho rằng 12 cọc tiền được giám định là USD giả thực chất chỉ là giấy và cho rằng, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Tp.HCM là không đúng.
Trước lời khai này, HĐXX sau khi hội ý đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, để làm rõ khiếu nại của bị cáo về kết luận giám định và chờ kết quả tương trợ tư pháp của Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, liên quan đến người phụ nữ tên Kim Hen.
