Ông Trần Quí Thanh và hai con gái vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ba cha con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền có tổng giá trị lên đến 767 tỷ thông qua chiêu cho vay lãi thế chấp bằng các dự án, hàng chục thửa đất rồi "dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản".
Một trong những nạn nhân phải biếu quà, lạy lục xin vay tiền, rồi bị chiếm đoạt tài sản là ông Nguyễn Huy Đông trú tại Tp.Hồ Chí Minh.
Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát Điều tra công bố, cần tiền để tất toán khoản vay tại Ngân hàng Agribank, ông Đông được giới thiệu ông Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, tên thường gọi Julia với lời đảm bảo chắc nịch là người của Trần Quí Thanh – Tổng Giám đốc của một Tập đoàn lớn chuyên cho vay tiền bằng hình thức thế chấp các bất động sản, tài sản.
Tự nhận mình là “cánh tay phải” của Trần Quí Thanh, Hoàng nói với khoản vay 90 tỷ đồng thì ông Đông cần trả lãi 3%/tháng, trả 3 tháng/lần và lãi phải trả ngay tại thời điểm vay tiền. Ngoài ra, ông Đông phải trả cho Hoàng 6% tổng số tiền cần vay (tương đương 5,4 tỷ đồng) coi như là “phí dịch vụ”.
Để được giải ngân, điều kiện bắt buộc là ông Đông phải ký Hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất cho bà Trần Uyên Phương, đồng thời cũng phải giao bản chính của 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho bà Phương.
Khi ông Đông thắc mắc vì hình thức vay quá bất lợi cho bản thân, Hoàng khẳng định “bên em làm việc rất uy tín, chuyên cho vay bằng hình thức này” và lấy công ty của ông Trần Quí Thanh sở hữu ra để gây dựng lòng tin với bị hại, khẳng định “bên mình” là Tập đoàn lớn, đã cho rất nhiều người vay với hình thức tương tự.
3 cha con ông Trần Quí Thanh dùng thủ đoạn tinh vi lừa nạn nhân "sập bẫy".
Trước khi dẫn ông Đông đến gặp Trần Quí Thanh, Hoàng còn dặn dò ông Đông phải chuẩn bị quà là rượu Maccalan với hộp tổ yến với lý do “có quà là sếp thích lắm” để đem biếu tặng bị can Thanh, “hỗ trợ” cho thương vụ vay mượn trót lọt.
Đến khi gặp mặt và trao đổi, Trần Quí Thanh kiên quyết chỉ cho ông Đông vay 80 tỷ đồng, muốn thương vụ vay mượn được thông qua nên Hoàng còn chủ động giảm “phí dịch vụ môi giới” xuống 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho ông Đông.
Thoả thuận thành công, ông Đông ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất đứng tên của mình sang cho bà Trần Uyên Phương vào ngày 1/2/2019. Ngay chiều cùng ngày, ông Đông nhận về 67,375 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc, lãi cho khoản vay tại Ngân hàng.
Sau đó, ông Đông tiếp tục nài nỉ để được ký văn bản xác nhận việc chuyển nhượng đất chỉ là hình thức để vay tiền, nhưng cái ông Đông nhận lại chỉ là câu nói khẳng định công ty mình “uy tín nhất cái đất nước Việt Nam này, không ai mà làm sai” của Hoàng.
Khai tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, ông Đông cho biết ngày 2/2/2019 đến trụ sở công ty công Trần Quí Thanh để lấy số tiền còn lại thì chỉ nhận về 1,241 tỷ đồng cùng với 1 tờ giấy A4 viết tay “Vay 80 tỷ, trả ngân hàng 67.375.000.000 VNĐ, lãi 3 tháng là 7,2 tỷ; tiền môi giới 2,5 tỷ; thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ (2,5%) là 1,684 tỷ đồng, còn lại thực nhận là 1,241 tỷ đồng”.
Theo lời khai của ông Nguyễn Huy Đông, đến ngày 5/9/2020, khi ông Đông muốn trả lại hết tiền và lấy lại được tài sản thì Trần Quí Thanh đòi ông Đông phải trả 95 tỷ đồng mới cho lấy lại (tăng 15 tỷ đồng) khiến ông Đông không thể thực hiện được, từ đó chiếm đoạt 2 thửa đất trên.
Tới ngày 22/9/2021, ông Đông có Đơn tố giác gửi tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, tố cáo nhóm đối tượng do Trần Quí Thanh cầm đầu đã chiếm đoạt 2 thửa đất tại 643 và 643A Kinh Dương Vương có giá trị 106,37 tỷ đồng.
Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Hoàng thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng phí môi giới nhưng mới chỉ nộp lại 160 triệu đồng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra kết luận, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức cho Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên việc không trả lại tài sản cho Thanh quyết định, nên hành vi của Hoàng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tinh vi như trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Thủ đoạn tinh vi lừa các bị hại 767 tỷ đồng của 3 cha con ông Trần Quí Thanh
Chủ tịch Tân Hiệp Phát ngoan cố, không thành khẩn khai báo khi bị bắt
"Tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp từ vụ cha con ông Trần Quí Thanh
