Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội triệt phá 1 đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “nổ hũ”.
Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan công an, đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc “nổ hũ”.
“Nổ hũ” là trò chơi điện tử mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm trong trò chơi và tham gia cá cược. Sau khi thắng – thua sẽ lại quy đổi điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Đội 2 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết: Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “Chplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple. Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web. Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.
Một cán bộ tham gia chuyên án nhận định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng này có quy mô đặc biệt lớn. Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “nổ hũ” đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này đã phát triển thành 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.
“Ông trùm” Trương Ngọc Tú tỏ ra rất tinh quái, chỉ tuyển những “đệ tử” thuộc thành phần thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện. Trong số các “đệ tử” của Tú có vài đối tượng thuộc thành phần giang hồ “máu mặt”, khi cần thiết có thể “thị uy” với kẻ khác.
Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc đều am hiểu về khoa học kỹ thuật, thậm chí là chuyên gia công nghệ thông tin. Mỗi đối tượng được phân công đảm nhận nhiệm vụ, vai trò khác nhau như trực kỹ thuật tư vấn hỗ trợ người chơi, vận hành việc nạp – rút tiền, thiết kế đồ họa…
Tài liệu thu thập được cho thấy, khoảng cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”. Trong đó, đối tượng Trung và Tuấn đã có tiền án, tiền sự, cũng thuộc diện “có tiếng” trong giới xã hội. Bản thân Trung vốn là dân chuyên tổ chức hoạt động cờ bạc ở đất Hà thành.
Để vận hành đường dây đánh bạc quy mô “siêu khủng” này, “ông trùm” Trương Ngọc Tú cùng các “chân rết” chú trọng việc quảng cáo, tiếp thị, tổ chức hoạt động của đại lý, nhằm cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền mà mỗi lần người chơi nạp vào và rút ra.
Một điều nữa thể hiện sự tinh vi và chuyên nghiệp khi ổ nhóm này đã thống nhất với nhau lập nhóm chát zalo có tên công ty Đại Phát để trao đổi, thông tin liên lạc trong quá trình tổ chức đánh bạc. Việc “trá hình” này nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Nhóm của Tú đã vận hành và phát triển 4 đại lý lớn gồm: “VipHN Max đỏ”; “Mrs Vy Bayby”; “Hệ thống F88” (khác với hệ thống cầm đồ F88) và đại lý “Trà My 99”. Khi phá chuyên án này, theo thống kê mà cơ quan công an khai thác từ các tài khoản của 4 đại lý trên chỉ tính từ ngày 19/5 đến 22/5/2020 (4 ngày), tổng số tiền giao dịch của người chơi đã lên tới 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà các đối tượng trên hưởng lợi là nhiều tỷ đồng.
Nói về đại lý “VipHN Max đỏ”, 1 cán bộ điều tra cho biết: “Nhóm vận hành đại lý này ăn, ở và đặt “trụ sở” tại 1 một tòa nhà thuộc khu đô thị cao cấp, có bảo vệ 24/24. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng là nhân viên còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý của Tú thuê để làm phương thực giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc. Nhằm thúc đẩy đại lý game cờ bạc phát triển, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game”.
Đối với 3 đại lý còn lại là “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” (khác với hệ thống cầm đồ F88) và đại lý “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. Trung bình, mỗi đại lý, bọn chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các con bạc.
Thuê căn hộ cao cấp để làm “đại bản doanh”
Theo cơ quan công an, nhóm của Tú đứng ra thuê những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm “sào huyệt” hoạt động. Nếu muốn vào những căn hộ trên phải có thẻ từ giám sát và có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ. Tại các căn hộ này, nhóm đối tượng cầm đầu còn thuê thêm nhiều nhân viên để giao cho đảm nhiệm việc trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại…
Nhóm của Tú bỏ tiền ra nuôi các nhân viên này ăn ở tại chỗ. Trong phòng có đầy đủ đồ đạc, thiết bị hiện đại, tiện nghi giống như căn hộ dành cho 1 gia đình. Thậm chí, bọn chúng còn thuê cả người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng cho các nhân viên. Ngoài được nuôi ăn, ở từ A đến Z, mỗi tháng, các nhân viên còn được trả tiền công hậu hĩnh. Vì vậy, những “mắt xích” này tỏ ra rất “trung thành” với các “ông chủ”.
Ngay sau khi củng cố các tài liệu liên quan, dựng được tên tuổi và địa chỉ của các đối tượng trong đường dây đánh bạc “Nổ hũ” do Trương Ngọc Tú cầm đầu, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) đã phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội bắt giữ “mắt xích” quan trọng, trong đó có “ông trùm” Tú. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại và nhiều sổ sách, tài liệu mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra vụ án, phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ thêm đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT tại huyện Mê Linh, Hà Nội). Đây là 1 trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “nổ hũ”. Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu hĩnh, lên tới vài nghìn USD/tháng.
Trong đó, đối tượng Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “nNổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi.
Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, cảnh sát thu giữ thêm 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “nổ hũ”.
Đến nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan, đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Cuộc sống xa hoa của kẻ trùm sò
Được biết, bản thân Trương Ngọc Tú vốn là 1 con bạc chuyên nghiệp, sau đó trở thành “ông trùm” của đường dây tổ chức đánh bạc “nổ hũ”. Trước đây, Tú từng được đào tạo trong lĩnh vực pháp luật nhưng do vi phạm quy định nên bị cho ra khỏi ngành. Chính bởi vậy, Tú rất tinh quái, làm việc bao giờ bài bản, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.
Từ việc thu lợi nhuận “khủng” khi điều hành đường dây đánh bạc, cuộc sống của Tú trở nên sang chảnh hơn rất nhiều. Tú ở nhà đẹp, đi xe hơi đắt tiền, xài đồ hiệu… Mặc dù có nhà riêng sang trọng nhưng khi điều hành đường dây đánh bạc “Nổ hũ”, Tú đã chuyển đến thuê 1 căn hộ chung cư để ở. Căn hộ này cùng tòa nhà với 4 căn hộ mà nhóm của Tú đã thuê cho nhân viên ăn, ở và vận hành các đại lý cờ bạc. Mục đích của Tú là để giám sát hoạt động của nhân viên hoạt động.
Khó khăn khi phá án
Một cán bộ điều tra cho biết: Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt, động tinh vi nên các phương án đấu tranh, bắt giữ đều phải hết sức bí mật, bất ngờ. Các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức để thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ. Đặc biệt, nơi ở của các đối tượng là chung cư cao cấp, có bảo vệ canh giữ và phải có thẻ ra vào nên rất khó tiếp cận. Hơn nữa, trong số đó, có các đối tượng thuộc diện giang hồ nên bảo vệ tòa nhà cũng tỏ ra e ngại khi được cơ quan chức năng đề nghị phối hợp, vì họ sợ bị trả thù.
N.H
