Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị truy tố Phan Minh Nguyệt (SN 1962, quê Quảng Bình) – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Công ty Hadico, cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội và 5 đồng phạm khác phạm các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Phan Minh Nguyệt.
Trong vụ án này, bị can Phan Minh Nguyệt bị đề nghị truy tố hai tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Tham ô tài sản".
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bị can Phan Minh Nguyệt với vai trò là Chủ tịch HĐTV – Tổng giám đốc Hadico (Công ty trực thuộc UBND TP.Hà Nội), xuất phát từ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, bằng việc thu và sử dụng 3 nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại cho Công ty Hadico và các cá nhân tổng cộng hơn 22,4 tỷ đồng.
Trong hành vi này, các thuộc cấp của bị can Nguyệt gồm: Nguyễn Thị Huyền Hảo – cựu kế toán trưởng đã thực hiện chỉ đạo của Nguyệt thu tiền từ 3 nguồn được 22,4 tỷ đồng, không hạch toán vào sổ sách kết toán của công ty, đã chỉ phục vụ cho cá nhân Nguyệt là hơn 16,4 tỷ đồng, chi hơn 4 tỷ đồng cho việc công ty nhưng không có chứng từ thanh toán, gây thiệt hại cho Công ty Hadico, các cá nhân tổng cộng hơn 22,4 tỷ đồng.
Đối với tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Bộ Công an còn xác định, Phan Minh Nguyệt còn ép các thuộc cấp phải làm thủ tục rút hơn 18,75 tỷ đồng tiền quỹ của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Việc sử dụng số tiền này của Công ty Hadico, bị can Phan Minh Nguyệt khai để chi phí cho “chạy” dự án. Tuy nhiên việc “chạy” dự án là chủ trương của cá nhân không có sự bàn bạc thống nhất c
