Ngày 11/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo liên quan đến việc bị thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Gia Kiệm (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất).
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Quỹ TDND Gia Kiệm bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bao gồm: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, nguyên giám đốc), Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, nguyên thủ quỹ), Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Vũ Thanh Hà (63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng), Trần Uy Quyền (61 tuổi, nguyên kiểm soát viên), Trần Hiến Minh (60 tuổi, nguyên kiểm soát viên).
Các bị cáo tại phiên toà.
Ngoài ra, còn có Vũ Văn Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Gia Kiệm; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Trưởng ban kiểm soát là chủ mưu cầm đầu nhưng đã chết.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Quỹ TDND Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996 và đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Trong đó, Vũ Văn Hòa làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1998-2019.
Từ năm 2008, Hòa, Xuyến, Dũng, Hưng, Lợi, Hà, Quyền, Minh là những người tham gia điều hành, quản lý Quỹ TDND Gia Kiệm đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước; không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước… dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/7).
