Chiều 20/9, từ khoảng 15h30, hàng chục CSCĐ, CSGT, Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM đã phong tỏa để khám xét một chi nhánh của công ty CP Địa ốc Alibaba. Doanh nhiệp này là công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, nằm trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Theo hồ sơ, công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (gọi tắt là công ty Chiến Binh Thép) có tên giao dịch là Chien Binh Thep Real Estate, lĩnh vực đăng ký kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Cảnh sát cơ động phong tỏa công ty Địa ốc Chiến Binh Thép từ 15h30 ngày 20/9.
Toàn bộ 3 cửa ra vào công ty Chiến Binh Thép đều bị bao vây.
Các lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, khám xét công ty Chiến Binh Thép theo lệnh được phê chuẩn.
Công tác khám xét công ty Chiến Binh Thép diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ.
Công ty Chiến Binh Thép được xác định là có nhiều hoạt động liên quan đến Địa ốc Alibaba.
Doanh nghiệp này là một trong những chi nhánh của công ty Địa ốc Alibaba.
Theo ghi nhận, buổi khám xét của Công an TP.HCM đối với công ty Chiến Binh Thép diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
Thông tin quảng cáo, rao bán dự án của công ty Chiến Binh Thép, chi nhánh của Địa ốc Alibaba.
Hàng chục CSCĐ đã được bố trí cho công tác điều tra, khám xét.
Sau khoảng 3 tiếng thực hiện khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu từ công ty Chiến Binh Thép.
Gần 10 thùng tài liệu bị Công an TP.HCM thu giữ.
Công tác khám xét kết thúc lúc gần 18h cùng ngày.
Công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 20/4/2018, trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Trên fanpage Địa ốc Chiến Binh Thép, công ty này giới thiệu chuyên môi giới bất động sản tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An…, giới thiệu với khách hàng thông tin dự án mới và cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.
Vào tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai kiểm tra hoá đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh và đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Địa ốc Alibaba, trong đó có công ty Chiến Binh Thép.
Ngoài doanh nghiệp này còn có 9 công ty khác, bao gồm: công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland, công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; công ty cổ phần Ali Xanh; công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali đều nằm trong diện nghi vấn.
Kết quả xác minh cho thấy, 7/10 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.
Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào.
Thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty được đề cập.
Trước đó, từ chiều 18/9 đến rạng sáng 19/9, hàng trăm cảnh sát của bộ Công an và Công an TP.HCM đã phong tỏa trụ sở công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Tại đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Bộ Công an đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, hai bị can Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Linh đã thành lập công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Cùng thời điểm chiều 20/9, một tổ trinh sát Công an TP.HCM cũng đang tiến hành phong toả khám xét công ty CP địa ốc Tia Chớp thuộc Địa ốc Alibaba, có văn phòng giao dịch nằm ở số 183 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Được biết, công ty địa ốc Tia Chớp vừa khai trương hồi đầu tháng 6/2019. Công ty này do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên là giám đốc, người đại diện pháp luật và có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
