Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Trọng (SN 1975, trú tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Đối tượng Trọng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo tài liệu điều tra của PA92 Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Trọng đã mua lại pháp nhân (hóa đơn, con dấu…) của 3 doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang là: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Nghĩa (ở thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang), công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất (có địa chỉ tại khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động) và công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Mộc Anh (ở thôn Đông Lễ 2, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang).
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt giữ, đường dây do Trọng cầm đầu đã xuất khống gần 1.500 hoá đơn với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng cho hơn 150 công ty khác nhau hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp thiết bị giáo dục đóng trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn....
Hành vi của Trọng đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 20 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT).
Được biết, vợ Nguyễn Đức Trọng đang thụ án tại Trại giam Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng với tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối tượng Trọng quê quán ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từng có thời gian dài làm công nhân tại một số công ty ở tỉnh Bắc Ninh, sau đó lấy vợ và lập nghiệp tại đây, hai vợ chồng thường trú tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Hiện vụ việc được bộ Công an giao cho PA92 Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ.
