Sáng 16/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tạm giữ 13 nghi can trong đường dây giao dịch cá độ trên 32 triệu USD, khoảng hơn 600 tỷ đồng. Đây là đường dây cờ bạc có số người tham gia đông và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng bị phát hiện, bắt quả tang.
Một trinh sát kể, cách đây khoảng 4 tháng, các điều tra viên phát hiện đối tượng Trần Viết Nghĩa (SN 1986), trú quận Hải Châu, có nhiều dấu hiệu bất thường. Nghĩa không có công ăn việc làm nhưng giàu lên nhanh chóng. Hàng ngày, Nghĩa chi tiêu rất thoáng, thường lui tới những địa điểm dành cho giới nhà giàu như vũ trường, quán bar. Ngoài ra, gã còn quan hệ với rất nhiều đối tượng nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng.
Gã sẵn sàng bỏ tiền ra "bao" hàng chục người đi chơi. Đi chơi, gã cầm cọc tiền 500 nghìn đồng, thấy ai vừa mắt là rút ra “bo” không chút nghĩ ngợi. Gã trở thành người được nhiều nơi ăn chơi săn đón. Ngoài ra, rất nhiều đối tượng nhận là đàn em của Nghĩa cũng có kiểu ăn chơi không thua kém.
Từ những hành vi trên, lực lượng chức năng nghi ngờ, Nghĩa có liên quan đến các hành vi kiếm tiền phi pháp. Đơn giản là 1 người làm ăn thông thường không thể giàu bất thường và sẽ không “vung tay quá trán” như thế. Qua xác minh, lực lượng chức năng nghi ngờ Nghĩa cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc qua mạng internet rất lớn nên đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 18/3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số 320B và giao Đại tá Trần Mưu chỉ huy. Đồng bộ các nghiệp vụ, ban chuyên án xác định, đường dây cờ bạc do Nghĩa cầm đầu quy tụ hơn 300 con bạc trên khắp cả nước. Các đối tượng thực hiện cá cược bóng đá quốc tế và các trò chơi trực tuyến như Number Game, Kena với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi cũng cố đầy đủ hồ sơ, chiều 13/7, Đại tá Trần Mưu quyết định "kéo lưới". Ông chỉ huy 60 cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an và các đơn vị địa phương chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt xuất kích. Một tổ công tác theo sát Nghĩa. Đối tượng lên xe ô tô Range Rover từ nhà riêng ở đường Trưng Nữ Vương đến đường Hàn Thuyên.
Khi Nghĩa xuống xe, đưa tiền cho Phạm Ngọc Thạch (SN 1975), ngụ quận Hải Châu thì bị lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang. Công an thu giữ số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Lúc bị bắt, Nghĩa còn vùng vằng, lớn tiếng, cho rằng, mình là người làm ăn lương thiện, không làm gì trái pháp luật. Tuy nhiên, trước những bằng chứng, chứng cứ cùng quyết định tạm giữ được trưng ra, Nghĩa đành theo chân lực lượng chức năng về trụ sở làm việc.
Cùng thời điểm, ban chuyên án 320B lần lượt bắt giữ thêm 11 đối tượng liên quan. Trong đó có bộ ba đắc lực của Nghĩa là Nguyễn Long (SN 1988), Mai Văn Bảo Long (SN 1985) và Lê Quang Việt (SN 1993), cùng ngụ quận Hải Châu. Công an thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử cá cược bóng đá với tổng số tiền hơn 32 triệu USD, 3 xe ô tô, nhiều điện thoại di động, tài liệu liên quan.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, đường dây cá độ này được thành lập từ tháng 8/2018. Nghĩa chính là đối tượng cầm đầu điều hành, tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Nguyễn Long là đối tượng thân cận nhất của Nghĩa. Đối tượng này được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành đường dây dưới sự chỉ đạo của “ông trùm”. Văn Bảo Long và Lê Quang Việt lại nhận nhiệm vụ “nắm hòm chìa khoá” nhận và chi trả tiền thắng, thua.
Nghĩa nắm tổng cộng 5 trang cá cược gồm: V88ag, 5566688, Ag88, bongda88, Agbong88. Điều đáng nói, các đối tượng không sử dụng đuôi trang web là .vn vì cho rằng, cơ quan quản lý trong nước dễ dàng quản lý. Thay vào đó, tất cả các trang cá cược này đều có đuôi .com, tức tên miền quốc tế. Nghĩa tuyển các “chân rết” nắm các trang này và lập tài khoản vip, gọi là Super Master đăng nhập rồi nhận cá cược từ các con bạc.
Theo tài liệu thu được, từ đầu 2020 đến nay, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Super Master với đầu QZ, 8U, 88Q, SD với tổng giao dịch khoản gần 5 triệu USD để tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện tổ chức đánh bạc khoảng hơn 600 tỷ đồng.
Một điều tra viên nhận định, thời gian qua, vì dịch covid-19 nên các đối tượng đã giảm một lượng lớn giao dịch. Trong điều kiện bình thường, số tiền cá cược có thể cao hơn rất nhiều.
Đại tá Trần Mưu chia sẻ, để tìm hiểu, theo dấu, nắm đầy đủ chứng cứ để bắt giữa Nghĩa cùng đồng phạm là rất khó khăn. Trên cơ sở tài liệu thu được, cơ quan chức năng đang tạm giữ 13 nghi can để mở rộng điều tra và có hình thức xử lý nghiêm minh.
Huy Cường
