Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/12, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Diệp Dũng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).
Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, bị cáo Diệp Dũng lãnh mức án 10 năm tù.
Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của của các bị cáo và những người liên quan tại tòa, đủ cơ sở xác định, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND Tp.HCM chấp thuận.
Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ 56 nhà đầu tư. Ngày 19/8/2016, bị cáo Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng tài chính, Phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để Diệp Dũng chuyển 1.000 tỷ đồng (trong 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam), cho Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) và Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) để hợp tác đầu tư với 2 đơn vị này.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm; việc chia lợi nhuận hai hợp đồng hợp tác trên không liên quan đến hoạt động kinh doanh của hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á; việc hoàn trả lại vốn cho Saigon Co.op được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố chứng khoán cho bên thứ 3.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, bị cáo Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và bị cáo Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Đại Á) lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỷ kinh doanh không hiệu quả, không phát sinh lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Trước đề nghị này, bị cáo Diệp Dũng kí thỏa thuận bổ sung, đồng ý điều chỉ tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016.
Việc Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn đến việc hai công ty trên không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Diệp Dũng đóng vai trò cầm đầu nên cần tuyên mức án cao hơn các bị cáo khác. Các bị cáo còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Diệp Dũng gây ra thiệt hại cho Saigon Co.op nên phải chịu trách nhiệm hình sự liên đới.
Từ các nhận định nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng 10 năm tù giam về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thành Nhân bị phạt 5 năm tù, Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc Phòng tài chính Saigon Co.op) 3 năm tù; Hai bị cáo Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Đại Á) cùng bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trung Liệt (cựu kế toán trưởng Saigon Co.op) 2 năm tù; Hàng Thanh Dân (cựu trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù; Phạm Thị Minh Ngọc (cựu trưởng ban kiểm toán nội bộ) 3 năm tù và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (cựu uỷ viên ban kiểm soát) 2 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc hai Công ty Đại Á và Đô Thị Mới phải liên đới bồi thường cho Saigon Co.op số tiền thiệt hại là hơn 115,6 tỷ đồng. Do các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục một phần thiệt hại, do đó hai công ty này phải bồi thường số tiền còn lại sau khi đã trừ đi số tiền mà các bị cáo đã nộp khắc phục.
