Mới đây, TAND Tp.Hà Nội đã đưa bị cáo Trịnh Thị Thảo (SN 1983; ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH VA Travel và Đinh Thị Thu Hiền (SN 1979; ở xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Xuân ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Thảo là Giám đốc Công ty TNHH VA Travel. Chị Vũ Thị Tình (SN 1984, em họ Thảo) là Kế toán trưởng công ty này.
Do khó khăn kinh tế, để có tiền trả nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác, Thảo thông báo với chị Tình về việc, công ty hiện đang kinh doanh tour khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt. Mỗi đoàn khách tour đến Việt Nam, công ty được hưởng lợi nhuận từ 17 đến 18% tổng số tiền dịch vụ du lịch một đoàn (gồm tiền đặt vé máy bay, chỗ nghỉ, du lịch…).
Thảo khoe, chị ta đã mua được nhà, xe ô tô và các tài sản giá trị từ việc kinh doanh tour du lịch này. Nếu các nhà đầu tư tham gia cùng sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5% một đoàn.
Thảo nói với chị Tình, khách Tây Ban Nha đến Việt Nam sẽ ứng trước số tiền khoảng 30% bằng cách chuyển khoản, và thanh toán hết trước khi đến Việt Nam 3 ngày nên không có rủi ro.
Cũng theo lời Thảo thì do tiền từ Tây Ban Nha về Việt Nam mất 5 ngày, trong khi đó tiền đặt code vé máy bay cho các đoàn khách phải đặt ngay nên cần huy động vốn từ mọi người. Trung bình mỗi ngày, Công ty TNHH VA Travel có khoảng 30 đoàn với số lượng 30 người một đoàn. Do đó, số tiền đặt mua vé máy bay mỗi ngày rất lớn, khoảng hơn 500 triệu đồng một đoàn.
Khoảng tháng 11/2017, Thảo cung cấp danh sách khách tour du lịch và sao kê ngân hàng cho chị Tình xem. Thấy lượng tiền lớn, ngày nào cũng vay cả tỷ đồng nên chị Tình tham gia đầu tư.
Bị cáo Thảo (hàng trên) và bị cáo Hiền (áo đen, hàng sau) tại phiên tòa. Ảnh: Công an nhân dân.
Sau đó, chị Tình nói lại chuyện này với bạn học là chị Vy Thu Phượng (quê Ninh Bình) và anh Mẫn Bá Quý (quê Bắc Ninh) về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH VA Traver. Tin tưởng công ty làm ăn phát đạt nên chị Phượng và anh Quý đã đồng ý đầu tư.
Ngày 25/11/2018 và ngày 26/12/2018, chị Phượng ký hai hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thảo. Ngày 1/2/2019, anh Quý cũng ký hợp đồng hợp tác với Thảo.
Theo hợp đồng, Thảo sẽ gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho chị Phượng và anh Quý từ hai đến ba đoàn khách một ngày để đặt vé máy bay tại Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm Giám đốc.
Sau đó, chị Phượng và anh Quý sẽ gửi danh sách cho Hiền để nhận báo giá. Sau khi đặt vé xong, Hiền sẽ gửi lại mã code vé máy cho chị Phượng và anh Quý, tiền lợi nhuận là 3,5% số tiền đặt vé máy bay.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 6/12/2018 đến ngày 4/1/2019, Thảo gửi danh sách giả mạo các đoàn khách tour du lịch không có thật để chị Tình gửi cho chị Phượng qua email. Chị Phương gửi email này cho Hiền để đặt code vé máy bay. Hiền chuyển lại code vé kèm theo số tiền phải thanh toán. Tiếp đó, chị Phượng và anh Quý thanh toán tiền code vé máy bay.
Đối với code vé này, nếu quá thời hạn 4 giờ kể từ khi đặt mà khách hàng không thanh toán tiền, hệ thống sẽ tự động hủy, code vé không còn giá trị sử dụng.
Hiền và Thảo thỏa thuận với nhau, sau khi nhận tiền, Hiền hủy vé, không thanh toán tiền vé mà giữ lại 5% giá trị tiền vé, còn lại chuyển khoản cho Thảo để Thảo kinh doanh bất động sản.
Ngày 5/1/2019, lo sợ hành vi phạm tội bị phát hiện nên Hiền không nhận tiền đặt code vé máy bay cho Thảo. Lúc này, Thảo vẫn tiếp tục gửi danh sách tour và giá tiền vé máy bay cho chị Phượng và anh Quý thanh toán.
Từ tháng 12/2018 đến ngày 22/3/2019, Thảo đã nhận tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng của chị Phượng và anh Quý. Thảo đã chuyển trả lại hai người này hơn 95,3 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Còn Hiền đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, chị Tình tin tưởng Thảo, không biết danh sách Thảo cung cấp là giả mạo nên không có căn cứ để xử lý chị Tình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thảo 19 năm tù và bị váo Hiền 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Han (t/h từ Báo Thanh tra, Công an nhân dân)
