Sáng 24/3, TAND TP.HCM đưa vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Các bị cáo tại tòa.
Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) bị xét xử 3 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí bị xét xử cùng về tội Nhận hối lộ;
Các bị cáo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống, Nguyễn Tấn Linh và nhiều nhân viên, lãnh đạo của Công ty Trung Hậu 68 cùng các đơn vị liên quan, cũng bị xét xử với các tội danh tương tự như Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ và Rửa tiền.
Ngoài ra, một số bị cáo khác như: Từ Quãng Xuân, Lâm Văn Hậu, Tạ Văn Viết và Trần Văn Kiệt bị xét xử về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Các bị cáo còn lại bị xét xử về 1 trong 3 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo cáo trạng, năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại song Hậu, (thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Việc cấp phép khai thác mỏ cát này là để cung cấp cát cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên.
Biết thông tin này, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp gỡ, đề nghị và được các lãnh đạo tỉnh An Giang, bao gồm: Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí cùng Nguyễn Bảo Trung tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.
Dù biết Công ty cổ phần Trung Hậu 68 không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn gửi văn bản báo cáo Thủ tướng xin áp dụng cơ chế cho doanh nghiệp để không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ đó, Công ty cổ phần Trung Hậu 68 dễ dàng được điều chỉnh giấy phép, nâng công suất mỏ cát.
Sau 7 lần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty Trung Hậu 68 khai thác 1.531.200 m3 cát và chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình dự án mà tỉnh chỉ định.
Khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp lãnh đạo tỉnh để "đặt vấn đề". Từ đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện" để Công ty Trung Hậu 88 tiếp tục được nâng công suất khai thác.
Từ chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thanh Bình, Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.
Ông Lê Quang Bình đã chi cho ông Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD, chi cho cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí 3,1 tỷ đồng, chi cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư 961 triệu đồng và chi cho cựu Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, ngoài cung cấp cát cho các dự án theo giấy phép, bị cáo Lê Quang Bình còn tổ chức khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài dự án. Cụ thể, từ tháng 12/2021-7/2023, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp tổ chức khai thác tổng số 5.018.996 m3 cát. Trong đó, khối lượng cát khai thác để bán trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, bị cáo Lê Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 88 để nhận tiền bán cát.
Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho bị cáo Bình. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022- 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Quang Bình đã dùng 37 tỷ đồng để nhờ anh trai và cháu mua 6 bất động sản ở Tp.HCM, Long An, Tiền Giang; dùng 9,1 tỷ đồng mua 8 ô tô hạng sang như Mercedes S450, G63, Lexus 570, xe nào cũng chỉ trả một khoản tiền, còn lại thế chấp vay vốn ngân hàng.
Phiên tòa xét xử Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68 và các đồng phạm do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND Tp.HCM) làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 24/3 đến 4/4.
