Trong 2 ngày 4 và 5/3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Sử dụng trái phép tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hậu (nguyên kế toán trưởng công ty XSKT Bạc Liêu) 26 năm tù; Quách Lạc (nguyên Giám đốc ngân hàng Nam Việt (Navibank) - nay là ngân hàng NCB, chi nhánh Bạc Liêu) tù chung thân và Trần Thanh Hoa (nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng ngân hàng NCB Bạc Liêu) 15 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2013, Hậu với vai trò là kế toán trưởng công ty XSKT Bạc Liêu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao đã thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa, dùng sổ tiết kiệm của công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng NCB Bạc Liêu.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng của công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, Hậu với sự giúp sức của Lạc và Hoa đã tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của công ty XSKT Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.
Đối với Quách Lạc, bị cáo đã lợi dụng chức vụ được giao yêu cầu Hoa tạo dựng hồ sơ của các khách hàng gửi tiền để y giả mạo chữ ký của họ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt trên 44 tỷ đồng của ngân hàng NCB Bạc Liêu.
Đối với bị cáo Trần Thanh Hoa, trong quá trình điều tra Hoa đã thành khẩn khai báo. Trước khi sự việc bị phát hiện, Quách Lạc đã ra tự thú và tự nguyện bán nhà trả cho ngân hàng NCB Bạc Liêu số tiền 1,2 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả. Đây là các tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt.
