Bí mật đến phút chót
Sáng 24/9, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền cá cược lên đến 3.000 tỷ đồng.
Theo đó, đường dây này được xác định do Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, cầm đầu.
Đối tượng Ngọc Anh.
Theo ông Viên, chuyên án này đã được lực lượng chức năng theo dõi từ lâu.
Các đối tượng hoạt động tinh vi, có nhiều cách che giấu thân phận cũng như phương thức hoạt động. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc điều tra, bóc gỡ hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Chuyên án này do bộ Công an tiến hành xác lập, đấu tranh, điều tra. Bộ Công an giao Cục trưởng cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng ban chuyên án.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đường dây này hoạt động chính tại TP.Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và một số tỉnh thành khác. Do đó, công an tại các địa phương này được yêu cầu cùng tham gia chuyên án.
Quá trình điều tra, phá án đều được bảo mật, chỉ những người tham gia mới được biết nhằm tránh trường hợp các đối tượng “rà” được thông tin sẽ tìm cách đối phó.
“Theo yêu cầu của ban chuyên án, tất cả mọi thông tin liên quan đều được giữ bí mật đến phút chót”, vị Thiếu tướng chia sẻ.
Tối 23/9, hơn 100 cán bộ công an được huy động, chia ra làm nhiều tổ bám sát các đối tượng. Trong đó, 1 lượng lớn cảnh sát theo dõi, nơi cư trú của Ngọc Anh ở phường Nại Hiên Đông. Đúng 21h30 cùng ngày, Thiếu tướng Viên, các tổ công tác đồng loạt đột kích.
Khi lực lượng công an ập vào, Ngọc Anh tỏ ra bất ngờ. Đối tượng có dấu hiệu chống trả. Do đã chuẩn bị tất cả các trường hợp từ trước, lực lượng công an nhanh chóng áp sát, buộc kể “đầu sỏ” phải quy hàng.
Theo ông Viên, cùng khoảng thời gian trên, ngoài Ngọc Anh, ban chuyên án còn bắt giữ 21 đối tượng khác. Cơ quan công an thu giữ rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ đầu 2020 đến nay, tổng số tiền Ngọc Anh cùng đồng phạm thực hiện giao dịch liên quan đến hình thức cá cược lên đến 3.000 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch chủ yếu ở TP.Đà Nẵng.
Em trai là tay chân đắc lực
Thiếu tướng Viên thông tin, trong quá trình điều tra, công an đã xác định rõ hành vi, phương thức hoạt động, mối quan hệ của Ngọc Anh với các chân rết cùng hàng trăm con bạc.
Lực lượng chức năng làm việc với "ông trùm" cá cược Ngọc Anh.
Ngọc Anh liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bong88…, booking88…, smartbooking88… để mở tài khoản tổng chuyên về cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt…
Đáng nói, các trang mạng này còn cho cá cược theo hình thức đánh bài, xổ số…
Mở được tài khoản tổng, Ngọc Anh cho đàn em mở thêm các tài khoản con. Tài khoản con đóng vai trò là đại lý cho tài khoản tổng.
Các con bạc có nhu cầu đánh cược phải liên hệ với các đại lý cấp trên để ứng một số tiền ảo. Số tiền thắng, thua sẽ được quy đổi thành giao dịch bằng tiền mặt hoặc giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Trong đó, có nhiều ngày, số tiền giao dịch của đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây chính là một trong những yếu tố khiến đường dây này bị lực lượng chức năng để mắt đến.
Công an xác định, dưới trướng của Ngọc Anh có nhiều đối tượng nằm trong “sổ đen” của cơ quan chức năng. Họ vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và các hoạt động theo kiểu xã hội đen để thu tiền.
Trong đường dây này, ngoài Ngọc Anh, lực lượng công an đặc biệt chú ý đến Huỳnh Ngọc Đính. Đối tượng này là em ruột của Ngọc Anh, 39 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.
Vì mối quan hệ thân thuộc, Đính được Ngọc Anh chọn làm cánh tay đắc lực. Mỗi khi Ngọc Anh có ý định, yêu cầu gì đều truyền tải lại và Đính là người thực hiện. Đính cũng đóng vai trò quản lý tài khoản, tiền cho anh trai.
Theo một số người dân tại địa phương, Ngọc Anh và Đính nổi lên giàu có trong khoảng 1 năm trở lại. Tại nhà của Ngọc Anh, thường xuyên có nhiều đối tượng có ngoại hình “đầu gấu” lui tới.
Ngọc Anh cũng như những đối tượng này hoạt động khá bí mật. Căn nhà của Ngọc Anh thường đóng kín cửa.
Đến sáng 24/9, tất cả các đối tượng đều được đưa về trụ sở Công an TP.Đà Nẵng để đấu tranh, làm rõ.
Hiện, vụ án đang được công an mở rộng điều tra.
