Ngày 05/5, 14 bị cáo trong vụ án hình sự Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan đang được HĐXX của TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử.
Riêng bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường được xác định là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra 3 tội danh, trong đó có tội Rửa tiền, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Các bị cáo tại tòa.
Quá trình mở tòa, vị đại diện VKS công bố bản cáo trạng dài gần 50 trang nêu rõ: Từ năm 2014 - 2019, ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) sử dụng hệ thống của doanh nghiệp này để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng rồi phân phối.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông qua việc buôn lậu, công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị cáo Bùi Quốc Việt (là anh trai của Bùi Quang Huy) bị cáo buộc là làm việc tại công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019 và biết rõ công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc chuyên kinh doanh, buôn bán, sửa chữa điện thoại.
Bùi Quốc Việt được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ hàng ngày đi lấy tiền bán hàng ở các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường.
Bùi Quốc Việt ngoài nhiệm vụ đi thu tiền của các cửa hàng, khi Nông Văn Lư (lái xe công ty Nhật Cường) bận không đi nhận hàng được thì sẽ thông báo cho Bùi Quốc Việt đi nhận hàng thay. Việt sẽ nhận hàng từ các đường dây vận chuyển giao cho, sau đó đưa hàng về kho của công ty Nhật Cường.
Tài liệu điều tra cũng xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Bùi Quốc Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển “Hùng HP” giao, sau đó đưa về kho công ty Nhật Cường, tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu Iphone và 49 chiếc Ipad của hãng Apple, tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai ruột bị can Bùi Quang Huy) cho biết từng đi xuất khẩu lao động từ năm 1989.
Năm 2004, bị cáo Việt mới về nước. Do thất nghiệp nên gia đình “động viên” vào làm tại công ty Nhật Cường của em trai. Bị cáo Việt nói, không biết em trai có ký hợp đồng lao động cho mình hay không, chỉ biết Huy có đóng bảo hiểm xã hội cho mình.
“Bị cáo đi trông xe ngoài vỉa hè, lương được hơn 1 triệu; đến năm 2019 thì tăng lên 6 triệu đồng. Ai giao việc gì thì bị cáo làm, công nhân viên nhờ bị cáo sẽ đi, bận việc riêng thì thôi”, bị cáo Việt nói.
Tiếp tục trả lời chất vấn của HĐXX về các công việc khác bị cáo làm tại Nhật Cường, Bùi Quốc Việt khai: Từ năm 2012, sau khi bị cáo lấy vợ, ngày nào bị cáo cũng đi thu tiền từ các cửa hàng bán lẻ. Cứ 8h30 bị cáo đến, đi hơn 10 cửa hàng thu tiền rồi ra ngân hàng nộp,…”.
Bị cáo Việt cũng thừa nhận có một số lần đi nhận hàng lậu cho Nhật Cường trong đó, có 3 lần nhận hàng từ một người tên Lợi đi xe bồn chở xăng đến Hà Nội. Tuy vậy, khi được hỏi về trị giá số hàng này hơn 7 tỷ đồng, bị cáo Việt khai không biết vì bản thân “chỉ biết nhận”.
Bị cáo Bùi Quốc Việt cũng nói thêm, trước khi bị bắt, bị cáo không liên lạc với em trai Bùi Quang Huy; cũng không biết Huy đã, đang đi đâu, làm gì.
