Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Thanh Thúy (60 tuổi, trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin ban đầu, bà Thúy mua nhiều thửa đất tại TP.Bà Rịa và nhờ người khác đứng tên để lập các dự án bất động sản. Bị can này trực tiếp liên hệ cơ quan chức năng, giới thiệu dự án và giao dịch mua bán với khách hàng.
Bà La Thanh Thúy tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.(Ảnh: CA BR - VT)
Mặc dù dự án bất động sản Kim Dinh 2 chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung 1/10.000, bà Thúy vẫn giới thiệu sai sự thật rằng dự án sắp khởi công, có bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, nhằm tạo lòng tin và kêu gọi khách hàng đặt cọc mua đất.
Để tăng tính thuyết phục, bà Thúy còn thông qua ông N.M.L và Công ty TNHH đầu tư phát triển L.W ký các hợp đồng cam kết hứa chuyển nhượng nền đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, bị can không thực hiện như cam kết.
Đến nay, đã có 2 khách hàng tố cáo bà Thúy chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng khi giao dịch 3 nền đất tại dự án này.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các sai phạm khác của bị can tại những dự án bất động sản trên địa bàn TP.Bà Rịa.
