“Bà trùm” Xuyên Việt Oil bị phạt 30 năm tù

"Bà trùm" Công ty Xuyên Việt Oil là chủ mưu

Ngày 29/11, sau 9 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil).

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Về số tiền thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Trong đó. Hạnh mua nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM,…

Trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, để được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, hoặc được bỏ qua các sai phạm, Hạnh đã đưa hối lộ hơn 31,5 tỷ đồng và tặng nhiều quà có giá trị cho các quan chức. Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là người nhận hối lộ nhiều nhất.

Tính đến khi bị phát hiện, khởi tố, trong 36 tài khoản của Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn lại hơn 4 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền đã thu hộ này, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Hạnh đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

HĐXX cho rằng, hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền thiệt hại rất lớn. Sau khi vụ án xảy ra, Hạnh nộp lại 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền thất thoát nên cần xử lý nghiêm.

Ngoài gây thất thoát của Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng, bị cáo Hạnh còn trực tiếp và cả chỉ đạo thuộc cấp dùng hơn 31,5 tỷ đồng là tiền phạm tội mà có để đưa hối lộ cho các quan chức, đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ, do đó nên cần có mức án nghiêm.

Các bị cáo khác là thuộc cấp của Hạnh, giúp sức cho Hạnh trong việc đưa hối lộ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Theo HĐXX, bị cáo Hạnh là người đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Do đó, bị cáo Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh thực hiện hành vi phạm tội. VKS truy tố Phương tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng người, đúng tội, không oan sai. Song, bị cáo Phương chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi nên cân nhắc có mức án nhẹ hơn.

Các cựu quan chức nhận hối lộ bị tuyên án nặng

Các cựu quan chức, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương – Đỗ Thắng Hải; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – Lê Đức Thọ; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính)…đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh số tiền từ hàng trăm đến hàng chục tỷ đồng để bỏ qua nhiều sai phạm, hoặc ưu ái cho Hạnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Hành vi của các cựu quan chức nêu trên, theo HĐXX là đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ và phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi tương ứng.

Theo HĐXX, quá trình lượng hình, HĐXX cân nhắc, xem xét cho các bị cáo các tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, có nhân thân tốt (trừ bị cáo Đỗ Thắng Hải) làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Ngoài ra, các bị cáo Đỗ Thắng Hải, Lê Đức Thọ, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Đông trong quá trình công tác được có nhiều thành tích, có đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, một số bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng; nhiều bị cáo nộp lại tiền nhận hối lộ…nên cũng xem xét giảm cho các bị cáo này một phần hình phạt.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 19 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 11 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) mức án 6 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội Nhận Hối lộ và 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ và lãnh mức án 3 năm tù giam về tội danh này.

Các bị cáo Đỗ Thắng Hải, Lê Đức Thọ ngoài hình phạt chính, tòa còn tuyên phạt cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan xăng dầu trong một thời gian nhất định và phạt tiền bổ sung.

Nhóm 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án khác nhau, từ 18 tháng tù treo đến 7 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.

Về phần dân sự, tòa sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh phải bồi hoàn cho ngân sách Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.

Đối với các tài sản thu giữ của bị cáo Thọ trong quá trình điều tra, HĐXX tuyên trả lại những tài sản không liên quan đến vụ án.

HĐXX buộc các bị cáo nhận hối lộ phải nộp lại toàn bộ tiền, quà thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách Nhà nước.