TAND thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đàm Cẩm Thắng (SN 1973, ngụ quận 5); Giang Ngọc Minh (SN 1975, ngụ quận 5) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1971, ngụ Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Các bị cáo dùng sổ đỏ đi lửa đảo có mặt tại phiên tòa.
Theo nội dung vụ án, Thắng và Minh là vợ chồng, cùng có mối quan hệ quen biết với Sơn. Vợ chồng Thắng đặt vấn đề với Sơn việc làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) nhằm mục đích lừa đảo, vay tiền và Sơn đồng ý.
Thắng và Minh thỏa thuận Sơn sẽ được hưởng 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được của người mà Sơn giới thiệu để cho vay tiền.
Trong hai năm 2016 và 2017, Sơn thuê đối tượng tên Hoài (chưa rõ lai lịch) làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đứng tên Thắng và Minh, giá làm giấy tờ giả là 20 triệu đồng/bộ.
Ngày 26/7/2016, Nguyễn Hoàng Sơn giới thiệu cho Thắng, Minh vay 300 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Bạch Ph., thời hạn vay là 2 năm, tài sản thế chấp một cuốn sổ đỏ giả.
Hai bên đến Văn phòng Thừa phát lại Quận 5 để lập vi bằng. Với "thương vụ" này, Sơn được hưởng 10% trên số tiền vay được, tương đương 30 triệu đồng.
Ngày 08/02/2017, Hồ Văn Dinh giới thiệu cho Thắng, Minh vay 300 triệu đồng của ông Nguyễn Minh Tuấn, thời hạn 2 năm, bằng thủ đoạn ký hợp đồng vay tiền công chứng, tại Phòng Công chứng số 2, Quận 5. Thắng và Minh giao cho ông Tuấn một cuốn sổ đỏ giả và nhận 300 triệu đồng tiền vay. Dinh được hưởng 30 triệu đồng phí môi giới.
Bằng các phương thức nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 26/7/2016 đến ngày 24/12/2017, Thắng, Minh và Sơn đã dùng 11 giấy tờ sổ đỏ giả thế chấp cho 11 người để vay tiền, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Số tiền lừa được, nhóm này chi cho người môi giới, chia nhau tiêu xài cá nhân. Đến hạn trả nợ, nhóm này không hoàn trả tiền cho chủ nợ và cắt đứt liên lạc. Để bảo vệ quyền lợi của mình, nhiều người cho Minh, Thắng vay tiền đã làm đơn tố cáo thì mới phát hiện ra 11 sổ đỏ mà Thắng, Minh cầm cố vay tiền là giả.
Đối với Nguyễn Hoàng Sơn, bị cáo từng là bị án trong 5 vụ án, trước đó bị nhiều cấp tòa xét xử, tuyên tổng hình phạt 30 năm tù giam (chưa phải chấp hành án) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án liên quan đến vợ chồng Thắng, bị cáo Sơn ngoài hành vi thuê đối tượng tên Hoài (chưa rõ lai lịch) làm giấy tờ nhà đất giả để hưởng lợi 22 triệu đồng, Sơn còn là người giới thiệu, giúp sức cho vợ chồng Thắng ký hợp đồng vay tiền của 5 người để Thắng và Minh chiếm đoạt, hưởng lợi 157 triệu đồng.
Đối với đối tượng tên Hoài do chưa rõ lai lịch, nên ngày 25/5/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để tiếp tục điều tra xử lý.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Đàm Cẩm Thắng 18 năm tù; Giang Ngọc Minh 20 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Cùng bị xét về hai tội danh nói trên, bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn bị tuyên 17 năm tù, tổng hợp án cũ, Sơn phải chịu mức án 30 năm tù.
