TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ở tổ 22, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1981, ở tổ 22, phường Thanh Trì, em gái Hùng) và Đào Thị Liên (SN 1974, ở phường Nguyễn Du, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, năm 2003, Công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng (viết tắt là Công ty Mạnh Hùng) được thành lập gồm 2 cổ đông là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1975, em trai Hùng), trong đó Hùng giữ vai trò là Giám đốc.
Năm 2010, Hùng thành lập thêm 2 công ty là Công ty TNHH cơ kim khí Việt Nam và nhờ Đào Thị Liên là giám đốc kiêm kế toán và Nguyễn Thị Thanh Xuân (em gái) đứng danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.
Sau đó, Hùng sử dụng tư cách 2 pháp nhân trên để đăng ký con dấu, in hóa đơn giá trị gia tăng, mở tài khoản tại các ngân hàng.
Thực tế hai công ty trên không có việc góp vốn, không có hoạt động kinh doanh, không có hàng hóa. Mọi hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế đều do Hùng đứng ra điều hành và quản lý con dấu.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hùng lập hồ sơ vay Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (Bảo VietBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NamA Bank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP.HCM (HDBank).
Để được cấp hạn mức tín dụng và vay vốn, Công ty Mạnh Hùng đã dùng tài sản thế chấp là bất động sản của bên thứ ba; hàng hóa là thép không gỉ (inox) dạng cuộn nguyên đai, nguyên kiện (mới 100%) là tài sản hình thành từ vốn vay.
Các hợp đồng kinh tế mua bán inox giữa Công ty Mạnh Hùng và Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường đều do Hùng tự soạn thảo. Đối tượng đã sử dụng các mẫu chữ ký của Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Xuân được khắc sẵn đóng vào các hợp đồng. Hùng cũng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.
Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê nhân công lao động thời vụ làm ra 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên trong là bê tông đúc, bên ngoài được bọc thép đóng đai, đóng kiện. Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cục bê tông giả thép không gỉ, chứa ở kho của Công ty Mạnh Hùng thể hiện việc mua bán.
Các ngân hàng cử cán bộ thẩm định xuống kiểm tra hàng hóa, tài sản theo hợp đồng, lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa ba bên là Công ty Mạnh Hùng – Công ty bảo vệ - ngân hàng. Các ngân hàng giải ngân vào 2 công ty thụ hưởng là Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường.
Hùng sử dụng các dấu khắc sẵn và chuyển cho Liên, Xuân ký để rút tiền.
Ngoài ra, Hùng cũng ký hợp đồng mua bán théo không gỉ với một số công ty khác như Công ty TNHH công nghiệp và thương mại Quyết Thắng, Công ty cổ phần cơ khí thương mại Đại Việt.
Tổng số tiền các ngân hàng bị chiếm đoạt là 31 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Thị Liên giữ vai trò giúp sức cho Hùng.
Lời khai tại cơ quan điều tra, Hùng khai, năm 2010, do sản xuât kinh doanh giảm sút, Công ty không có vốn sản xuất, để đáo hạn, tất toán các khoản vay, Hùng phát hiện quy trình sơ hở trong việc kiểm tra tài sản thế chấp là cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn và chứng từ nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Đối với các cán bộ ngân hàng được xác định không có sai phạm trong việc kiểm tra tài sản thế chấp nên không bị đề nghị xử lý hình sự.
Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng mức án chung thân; Nguyễn Thị Thanh Xuân mức án 8 năm tù và Đào Thị Liên 7 năm 6 tháng tù.
Yến Nhi
