Thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an TP. Hải Phòng, đơn vị này vừa bắt giữ 4 đối tượng: Ngô Thị Mai (SN 1967, trú tại GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng); Hoàng Văn Việt (SN 1988) và Nguyễn Thị Trang (SN 1989, là vợ của Việt, trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (SN 1991, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng".
Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ.
Trung tá Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng tham mưu công an TP. Hải Phòng cho biết: "Các đối tượng kể trên bị bắt vì mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó Ngô Thị Mai là kẻ cầm đầu".
Trước đó, Phòng An ninh điều tra, Công an TP. Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Qua công tác trinh sát, Phòng An ninh điều tra đã xác minh được: Ngô Thị Mai sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.
Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Công ty TNHH vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Công ty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngày 12/12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với 4 đối tượng trên.
Cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại địa chỉ GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên.
Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ, từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Qua đó Mai đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.
Vụ án đang được công an TP. Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Minh Sơn
