Ngày 12/6, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động tại nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước. Để che giấu dòng tiền, nhóm này tuyển dụng những người Việt Nam đang thất nghiệp hoặc gặp khó khăn về tài chính, yêu cầu thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cá nhân rồi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn.
Cơ quan điều tra xác định 6 đối tượng đã thỏa thuận, thông đồng và giúp sức cho các đối tượng lừa đảo bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và xác thực dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.
Đây là những công đoạn quan trọng giúp các đối tượng nhận, luân chuyển và che giấu dòng tiền chiếm đoạt được từ các bị hại.
Bước đầu, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng liên quan đến việc chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 nạn nhân.
Qua công tác sao kê tài khoản, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp bị hại khác với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Vân (t/h theo Tiền Phong, Lao động)
