Chiều 26/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Tây (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Đô (SN 1994), Đinh Phong Phú (SN 1988), Nguyễn Thành Nhơn (SN 1989, cùng tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trương Ngọc Duẩn (SN 1992, quê Thanh Hóa, ngụ tỉnh Bình Phước)… cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 4h ngày 16/6/2015, tại phòng 405 căn nhà số 28A đường Phan Văn Sửu (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM), tổ trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Đô đang cùng bạn gái giao dịch với khách hàng trên mạng để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tây.
Lúc này, công an đã đọc lệnh bắt giữ Đô, thu giữ một số laptop, điện thoại, thẻ ATM và những tài liệu được cho là có liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại trụ sở công an, Đô khai mới gia nhập vào nhóm tội phạm và đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền khoảng 100 triệu đồng. Sau khi khám xét những "hang ổ" khác tại TP.HCM của băng nhóm, công an bắt giữ thêm Tây, Phú, Nhơn, Duẩn.
Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại và thẻ ATM dùng để lừa đảo.
Được biết, các đối tượng này đều đã quen biết nhau ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, nhóm này cùng nhau lên TP.HCM tìm việc nhưng không được.
Sau đó, các đối tượng bàn với nhau sử dụng mạng Internet đăng bài viết trên trang Facebook để bán điện thoại iPhone, làm bằng cấp giả, giấy tờ nhà đất giả.
Khách hàng có nhu cầu mua điện thoại hoặc làm bằng cấp, giấy tờ nhà sẽ liên hệ nhóm đối tượng thông qua số điện thoại đăng trong bài viết. Các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản từ 30-50% tiền cọc thông qua tài khoản chỉ định.
Sau khi nhận cọc, các đối tượng làm giả giấy chuyển phát hàng hóa gởi cho khách hàng và thông báo đã chuyển bằng cấp, sổ đỏ hoặc điện thoại rồi yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền còn lại. Khi nhận được đủ tiền, băng nhóm này sẽ chặn cuộc gọi của khách hoặc bỏ số điện thoại để trốn tránh.
Để thực hiện được hành vi lừa đảo, các đối tượng đã sử dụng các giấy chứng minh nhân dân từ người dân đánh rơi, làm mất. Ngoài ra, các đối tượng còn nhờ người không hiểu biết đứng tên để mở tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản của các trang mạng đánh bạc... nhằm yêu cầu khách hàng gửi tiền vào khi có giao dịch rồi sau đó rút sạch.
Hàng trăm nạn nhân cả tin đã "sập bẫy" băng lừa đảo nói trên. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Trong số các đối tượng đã sa lưới, Đinh Phong Phú là đối tượng đang bị Công an quận Tân Bình truy nã về tội Cướp giật tài sản.
