Chiều 25/1, Công an TP Cần Thơ thông tin, qua công tác xác minh nguồn tin tội phạm, căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can cựu nhân viên tín dụng ngân hàng SAIGONBANK chi nhánh quận Thốt Nốt là Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương cùng Huỳnh Nhất Tâm là đối tượng môi giới, mua bán bất động sản đã có hành vi "Đưa và nhận hối lộ".
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) chi nhánh Thốt Nốt từ năm 2021 đến năm 2023.
Hai bị can Phú và Vương.
Kết quả điều tra thể hiện, Huỳnh Nhất Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ để vay vốn tại SAIGONBANK chi nhánh Thốt Nốt.
Do đó, Tâm đã liên hệ nhờ một số cá nhân là bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản Quyền sử dụng đất vay tiền giúp Tâm tại SAIGONBANK chi nhánh Thốt Nốt.
Bản thân những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay vốn, đồng thời tài sản thế chấp theo quy định của SAIGONBANK có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm đã cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của SAIGONBANK.
Tâm đã chuyển cho Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú tổng số tiền 1.490.000.000 đồng trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
T.M
