Theo Dân trí, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Tp.HCM, cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Tp.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền.
Theo cảnh sát, Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) do Tiền sáng lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.
Công ty của bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Thông tin thêm trên tờ VietNamnet, chủ đầu tư dự án này được giới thiệu là Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.
Đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang và GIS có ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng GIS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với rất nhiều khách hàng. Công an xác định GIS đã thu tiền của khách hàng đến 95% giá trị lô đất dự án.
Quá trình xác minh nội dung tố cáo, Công an Tp.HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS liên quan dự án trên. Đến nay, 19 người đã tố cáo bà chủ GIS chiếm đoạt của họ tổng số hơn 41 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.
Hải Vân (t/h)
