Thượng tá Nguyễn Văn Luyện - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang (PC46) cho biết, PC 46 vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, huyện Hà Tiên, Kiên Giang); Trần Hữu Thọ (SN 1968); Võ Thanh Tiến (SN 1985, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang); Lâm Tấn Phát (SN 1980), Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1979 cùng ngụ số 235, đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP HCM) và Võ Phê Rô (SN 1975, ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp). Riêng đối tượng Trần Thị Mỹ Chi (SN 1990, cùng ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang) cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Trước đó, tháng 6/2013, trinh sát PC 46 phát hiện một số đối tượng cấu kết với nhau mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền Nhà nước lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng Trần Hữu Thọ là đối tượng chủ mưu. Thọ đã thành lập nhiều doanh nghiệp với mục đích mua bán hóa đơn.
Cụ thể, từ năm 2009 đến tháng 7/2013, Thọ thành lập các DNTN: Hữu Thành Vinh trụ sở đặt tại huyện Giang Thành (Kiên Giang) do y làm chủ daonh nghiệp; DNTN Khánh Ly do con rể là Tiến và DNTN Tường Ngọc Vy do con gái là Chi làm chủ doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Hà Tiên. Toàn bộ hoạt động của ba doanh nghiệp trên đều do Thọ điều hành.
