Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và Lê Thanh An - Phó tổng giám đốc Tập đoàn trên.
Hai bị can bị điều tra về tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang).
Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên - Kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh -Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức. Bên cạnh đó, Mai Anh Tuyên - Phó tổng giám đốc Tập đoàn này cũng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại các đơn vị trên.
Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
