Ngày 3/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Bích (SN 1962, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Đối tượng Đào Văn Bích
Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2017, phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện công ty TNHH MTV Minh Thuận (khu 6, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do Vũ Thị Lộc (SN 1965, trú tại địa chỉ trên) làm Giám đốc, có dấu hiệu mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhằm hợp pháp hoá nguồn cát trôi nổi để trốn thuế.
Từ năm 2015 đến 11/2017, công ty TNHH MTV Minh Thuận đã mua bán lượng lớn hoá đơn giá trị gia tăng để hợp thức hoá nguồn gốc số cát mua được của 3 công ty “ma” ở TP.Hạ Long.
Do có tính chất phức tạp nên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phòng An ninh Kinh tế bàn giao vụ việc cho phòng An ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Phòng An ninh điều tra đã làm việc với các đối tượng là Giám đốc 3 công ty “ma”. Thực tế cho thấy, các đối tượng này được thuê làm Giám đốc và công ty không có hoạt động kinh doanh, thực tế chỉ xuất bán hoá đơn. Người đứng ra thuê là một người đàn ông tên là Đồng Đức Thịnh, trú tại tỉnh Hải Dương.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, Thịnh không phải là đối tượng đã thuê người điều hành các công ty “ma”. Đứng sau điều hành những công ty này là Đào Văn Bích .
Đào Văn Bích được xác định là bạn của Thịnh, đã sử dụng giấy tờ thùy thân của Thịnh để che giấu tên thật của mình, trực tiếp điều hành, quản lý nhiều công ty “ma” với mục đích bán hoá đơn GTGT kiếm lời, mở các tài khoản giao dịch ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến các công ty này.
Tại thời điểm cơ quan Công an vào cuộc điều tra, đối tượng đã bán ra hơn 100 hoá đơn cho công ty Minh Thuận, với số tiền ghi trên hoá đơn khoảng 40 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng Đào Văn Bích và những đối tượng có liên quan theo luật định.
