Siêu lừa Claudio Oliveira đã bị cảnh sát Brazil bắt giữ với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD theo kịch bản lấy người sau trả cho người trước.
Claudio Oliveira là chủ tịch Bitcoin Banco Group, một công ty môi giới Bitcoin hứa hẹn trả lãi "khủng" cho các nhà đầu tư.
Claudio Oliveira với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD.
Năm 2019, Claudio Oliveira làm giả 1 vụ hack bitcoin, hơn 7.000 khách hàng đã mất tiền trong vụ hack giả mạo này.
Đến tháng 9 cùng năm đó, tài khoản của công ty bị tòa án đóng băng sau khi có hơn 200 lá đơn kiện của nhà đầu tư gửi lên tòa với ước tính số người chịu thiệt hại là hơn 20.000 người.
Chiến dịch bắt siêu lừa Claudio Oliveira có sự tham gia của 90 nhân viên sở cảnh sát sau khi có thông tin rằng Bitcoin Banco Group của Oliveira đã chặn lệnh rút tiền của nhà đầu tư từ năm 2019.
Cảnh sát liên bang ở thành phố Curitiba đã đọc lệnh bắt khẩn cấp với siêu lừa Claudio Oliveira cùng các đồng phạm, thực hiện 22 lệnh khám xét và tịch thu tang vật với cáo buộc kẻ chủ mưu chiếm đoạt 1,5 tỷ BRL (khoảng 300 triệu USD).
Một số tài sản được thu giữ tại nhà riêng của Claudio Oliveira. (Ảnh: Cảnh sát liên bang Brazil)
Bitcoin Banco Group sau đó nộp đơn xin bảo hộ tư pháp để có thời gian dàn xếp với chủ nợ nhằm tránh phá sản. Nhưng sau đó công ty này bị phát hiện không trả nợ mà vẫn hoạt động như bình thường và còn tiếp tục lôi kéo khách hàng mới bằng hợp đồng đầu tư siêu lợi nhuận.
Tài liệu thuế năm 2018 cho thấy Claudio Oliveira có thể sở hữu 25.000 Bitcoin, mà trị giá khoảng 850 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Siêu lừa đang phải đối diện với các tội danh phá sản gian dối, biển thủ, rửa tiền và phạm tội có tổ chức ở Brazil.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Oliveira chạy đua với công lý. Theo các nhà điều tra Brazil, Oliveira đã phạm tội tham ô và giả mạo tài liệu ở Thụy Sĩ vào năm 2000.
Cuộc điều tra của cảnh sát Brazil cũng cho thấy Claudio Oliveira có thể thực hiện các vụ lừa đảo tương tự ở Mỹ và châu Âu.
Diệu Minh (Theo CoinTelegraph)
