Ngày 1/1/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM thông tin về việc khởi tố, tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hải (tên thường gọi "Hải hiệp sĩ") cùng 40 đối tượng liên quan về nhiều tội danh khác nhau.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, qua đó phát hiện nhóm đối tượng núp bóng giải cứu nạn nhân từ Campuchia nhưng thực chất là để cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành cùng 9 đối tượng khác bị khởi tố về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cùng với đó, công an Tp.HCM đã phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam; hiện đang tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ xử lý.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an Tp.HCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, hoạt đồng từ tháng 10/2024.
Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế xe ô tô. Các tài xế nhận chở người từ Tp.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên.
Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đi theo đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia. Phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.
Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.
Các đối tượng liên quan trong vụ án.
Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng được xác định như sau: Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".
Tuy nhiên trên thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.
Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu "giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân.
Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.
Với số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại chia nhau hưởng lợi bất chính.
Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu đã cưỡng đoạt tài sản của khoảng 120 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng; riêng Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.
Các đối tượng giúp sức dù biết rõ hành vi phạm tội vẫn tích cực tham gia, hưởng lợi bất chính. Nhóm này hoạt động có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để triển khai phương án giải cứu kịp thời.
Công an Tp.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ theo quy định.
