Ngày 27/11, ông Witthawat Sukhanthorn, Giám đốc Trung tâm Điều tra, Theo dõi và Tình báo cùng Đơn vị 3 và các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Khu vực 5 cho biết, vừa bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich (cựu Phó phát ngôn viên của Đảng Palang Pracharath) tại một ngôi chùa ở quận Rim Kok, tỉnh Chiang Rai, theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự và đưa về Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) trong đêm để xử lý.
Ông Samart bị cảnh sát bắt giữ tại Chiang Mai.
Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng). Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter).
Cựu phó phát ngôn viên Samart Janechaijittawanich bị bắt vì liên quan đến đường dây lừa đảo của tập đoàn The iCon Group. (Nguồn ảnh: Bangkok Post)
Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp, theo Viet.
Nghi phạm trong vụ lừa đảo The iCon Group được đưa từ Cục Điều tra Trung ương đến Tòa án Hình sự ở Bangkok, Thái Lan hồi cuối tuần qua. (Nguồn ảnh: Bangkok Post)
Theo tìm hiểu, số tiền này đến từ hoạt động gây quỹ của các thành viên công ty bán hàng trực tiếp The iCon Group. Sau đó, The iCon Group đã chuyển số tiền này cho ông Warathaphon (Boss Paul), người sau đó đã đưa số tiền này cho mẹ của ông Samart, Giám đốc DSI cho biết.
Hành vi này được coi là chuyển nhượng hoặc nhận tài sản từ nguồn bất hợp pháp, do đó ông Samart bị buộc tội Rửa tiền và âm mưu rửa tiền theo Đạo luật Chống rửa tiền.
Trước đó, mẹ ông Samart là bà Wilawan Phutthasamrit bị DSI đưa đến trụ sở để thẩm vấn. (Nguồn ảnh: Bangkok Post)
Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối sau khi kiểm tra và nhận thấy nghi phạm đã hợp tác với người khác giả mạo tài liệu, can thiệp bằng chứng để cản trở điều tra.
DSI dự kiến sẽ đề nghị Tòa án Hình sự ra lệnh tạm giam hai nghi phạm chiều 26/11. Cục trưởng DSI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra nhanh chóng, liên tục và công bằng, coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng cường niềm tin của xã hội vào công tác điều tra và duy trì quản lý tổ chức theo nguyên tắc quản trị tốt.
3 diễn viên, MC nổi tiếng của Thái Lan gồm Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya cũng đang bị tạm giam để điều tra vì dính líu đến đường dây lừa đảo của tập đoàn The iCon Group.
Liên quan đến vụ việc The Icon Group, 18 nghi phạm bao gồm cả CEO đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo. Trong số đó có 3 diễn viên, MC nổi tiếng của Thái Lan gồm Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Các nghi phạm đều đang bị tạm giam, không được bảo lãnh vì tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại nghi phạm bỏ trốn sau khi được bảo lãnh, theo Sao Star.
Tính đến hiện tại, số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên đến 9.000 người, thiệt hại khoảng 2,95 tỷ baht. Hiện Cục Điều tra đặc biệt (DSI) đang phố hợp để điều tra, làm rõ sự việc.
Khánh Linh (t/h)
