Ngày 29/3, theo Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng là Ezechiedo (SN 1977, quốc tịch Nigeria, tạm trú TP.HCM), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Nam), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, ngụ tỉnh An Giang), Trần Phương Toàn (SN 1993) và Đỗ Viết Đại (cùng ngụ TP.HCM), cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan điều tra.
Trước đó, một phụ nữ ngụ tại quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) gửi đơn đến Công an tỉnh Quảng Nam, tố cáo Thư có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 148 triệu đồng. Lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.
Từ những bằng chứng thu thập được, điều tra viên xác định, đơn tố cáo của người phụ nữ này là có cơ sở. Ngoài ra, điều tra viên còn xác định, Thư là đầu mối nhận tiền rồi chuyển cho một đối tượng người nước ngoài đang sinh sống tại quận 12 (TP.HCM). Thư sẽ được hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Từ đó, Công an tỉnh Quảng Nam kết hợp Công an TP.HCM tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Trong quá trình xác minh danh tính người đàn ông ngoại quốc, công an bắt giữ Đại, Trang và Toàn vì có hành vi nhận, chuyển tiền cho người đàn ông này. Tất cả các đối tượng thừa nhận, biết hành vi lừa đảo của người nước ngoài nhưng vì tham hoa hồng nên chấp nhận làm “trụ sở” nhận và chuyển tiền phi pháp.
Cơ quan chức năng đã đề nghị phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng này để tiếp tục điều tra vụ việc.
Từ lời khai của 4 đối tượng người Việt, điều tra viên xác định Ezechiedo là kẻ cầm đầu đường dây hoạt động lừa đảo này. Qua khám xét nơi ở của Ezechiedo, công an thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với tổng số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ thêm nhiều tang vật như 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay…
Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.
