Chỉ để đánh bóng, tạo hình ảnh
Ngày 22/9, TAND Tp.Hà Nội xét xử Bùi Trung Đức (SN 1992, tại Tp.Hồ Chí Minh) và 19 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".
Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, Dexlnvesting... để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.
Bùi Trung Đức (giữa) trong vụ án.
Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma". Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn. Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.
Từ 2022, Đức cùng nhiều đồng thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở Tp.Hồ Chí Minh, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động.
Hiện tại, cơ quan điều tra xác định 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng do nhóm này gây ra, đặc biệt nhóm này có liên hệ và nhận chỉ đạo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Tại phiên toà, Đức tỏ ra quanh co, trước rất nhiều các câu hỏi của HĐXX, bị cáo này nói bản thân không biết, không nắm rõ. Theo đó, bị cáo khai bản thân làm việc cho công nước từ ngoài chuyên về tư vấn đầu tư chứng khoán từ năm 2020. Ban đầu không biết đây là công ty bất hợp pháp vì lúc đó không ai làm việc cho dạng này bị bắt. Chỉ đến khi vụ án bị khởi tố, bị cáo mới biết.
Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Đức khai bản thân ở công ty chỉ làm nhiệm vụ "truyền cảm hứng" cho nhân viên, vẽ viễn cảnh về mức thu nhập cao, đãi ngộ tốt cho nhân viên cố gắng "lao động" để hưởng lương cao. Ngoài ra, công ty có mấy bộ phận, hoạt động của các bộ phận thế nà, Đức không biết. Quy định của công ty là mỗi bộ phận chỉ biết chức năng của mình.
Đức khai bản thân chỉ làm theo phân công và hưởng lương. Theo đó từ năm 2020 đến 2022 (khi bị bắt), bị cáo được trả khoảng 1,3 tỷ đồng (trong đó 600 triệu đồng tiền thưởng chưa được lấy).
HĐXX truy vấn về 5 chìa khóa của rất nhiều loại siêu xe hãng Mercedes, Porsche… mà Đức thường đeo trên người vì đâu mà có? Đức khai rằng, xe đó bị cáo không được sử dụng mà chỉ để đeo để làm màu khi "truyền cảm hứng" cho nhân viên. Đó là yêu cầu của công ty.
Một số siêu xe trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips).
Lúc này HĐXX khẳng định, bị cáo cái gì cũng nói không biết là vô lý, bởi công ty nếu hoạt động hợp pháp thì không có lý gì lại quy định nhân viên không sử dụng tên chính danh, không dùng số điện thoại chính chủ khi liên hệ với khách hàng. Cáo bị cáo lại có thời gian dài làm việc tại đây, tạo dựng hình ảnh người thành công để dụ dỗ khách hàng… thì không thể có chuyện không biết.
HĐXX tiếp tục hỏi về mối quan hệ với Mr.Pips, Đức khai rằng, bản thân nghe và biết về nhân vật này, cũng biết hiện tại Phó Đức Nam đã bị bắt. Tuy nhiên, trước đó chỉ gặp và ăn cơm chung một lần, lúc đó không trao đổi công việc gì.
Trước câu trả lời này, HĐXX tiếp tục phản bác và khẳng định, trong vụ án này bị cáo có quan hệ và có nhận chỉ đạo từ Phó Đức Nam, đồng thời cho biết vụ án còn được mở rộng chứ chưa dừng lại.
HĐXX tiếp tục hỏi: Gia đình bị cáo cùng với 1 gia đình bị khác đã khắc phục cho bà Lê Anh Th. (nạn nhân bị lừa nhiều nhất hơn 6,7 tỷ đồng) số tiền khoảng 4 tỷ đồng, bị cáo có biết không?
Đức khai có biết vì tác động gia đình khắc phục, tuy nhiên cụ thể số tiền thì bị cáo không biết.
HĐXX tiếp tục hỏi: Bị cáo nói không biết công ty lừa đảo, tại sao phải khắc phục? Trả lời, Đức nói rằng, bản thân thừa nhận với cáo trạng quy kết.
Trước sự quanh co của bị cáo, tiếp đến, đại diện VKSND Tp.Hà Nội công bố bản tự khai của Đức tại cơ quan công an về nội dung trên, đồng thời đặt câu hỏi: Bị cáo chỉ nói mình là người "truyền cảm hứng", nhưng khiến cho gần 20 bị cáo có mặt ở đây, bị cáo nhận thức thế nào? Lúc này, Đức nói bản thân rất ân hận.
Đạị diện VKS cũng nhấn mạnh lại nội dung, hiện bị cáo mới chỉ bị truy tố xét xử trong vụ án này, còn các công ty khác hay những hoạt động liên quan tới Phó Đức Nam có thể tiếp tục bị truy cứu.
Những quy định kỳ quặc
Tại toà, một số nhân viên công ty cũng khai rằng, các bộ phận hoạt động khá độc lập, chỉ bộ phận chăm sóc khác hàng là trực tiếp trao đổi với khách. Sau khi khách chuyển tiền đầu tư thì số tiền đó chuyển vào tài khoản công ty. Hầu hết, họ chỉ nhận lương khoảng 6 triệu đồng khi mới được nhận, sau đó tăng lên khoảng 10 triệu đồng, với nhân viên xuất sắc sẽ có thêm tiền thưởng.
Đặc biệt, dù nộp hồ sơ vào công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, nhưng trước đó họ không có chuyên môn về lĩnh vực này. Một số nhân viên cho biết, nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhưng vì "miếng cơm manh áo", đặc biệt giai đoạn 2020-2021 khi dịch bùng phát ở Tp.HCM nên vẫn làm để giữ thu nhập.
Khi vào công ty, Đức yêu cầu các nhân viên tự học tập nâng cao kỹ năng thông qua nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, nghe các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản gọi để nâng cao kỹ năng, vốn từ; định kỳ phải gửi đề xuất của bản thân để nâng cao chất lượng công việc, bị trừ lương hoặc cho nghỉ việc nếu vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu...
Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, các nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Họ được bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi.
Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh. Mục đích là để nhân viên luôn luôn tin tưởng vào đường lối hoạt động của công ty, hết mình dụ dỗ được nhiều khách nạp tiền để được thưởng nhiều tiền.
Cơ quan điều tra, nhận định, bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Phó Đức Nam - còn gọi là Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.
Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.
Tại toà, một số nhân viên cho biết đã từng gặp Phó Đức Nam, có nhận thông tin chỉ đạo trên nhóm chát. Tuy nhiên, không khẳng định liệu đó có phải Phó Đức Nam hay không vì những người trên nhóm đều dùng tên tiếng Anh.
PV sẽ tiếp tục thông tin về phiên toà.
