Ngày 12/8, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Lê Tân (49 tuổi), trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh. Tân bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo đó, từ tháng 03/2017 đến tháng 6/2017, chị P.T.H.trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh đã vay Tân nhiều lần với tổng số tiền 540 triệu đồng, với mức lãi suất 10%/tháng. Đến tháng 11/2018, chị H. đã trả tiền lãi suất cho Tân là 989 triệu đồng, còn tiền gốc mới trả được 100 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Lê Tân. (Ảnh Đ.V).
Chị H. còn nợ Tân số tiền 440 triệu đồng. Người phụ nữ này không có khả năng chi trả thì Tân nhiều lần gọi điện xúc phạm danh dự, cho người đến nhà đòi tiền. Đòi tiền không được Tân đã ép chị H. viết 2 giấy vay tiền với nội dung nhận tiền của Tân để đưa người đi XKLĐ.
Tân đã sử dụng giấy vay tiền trên để đến Công an TP.Vinh tố cáo chị H. lừa đảo chiếm đoạt 440 triệu đồng của mình. Không có khả năng chi trả, chị H. cũng làm đơn tố cáo Tân lên công an. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh đối tượng Nguyễn Lê Tân đã cho chị H vay tiền với lãi suất 109% đến 120%/năm, thu lợi bất chính hơn 880 triệu đồng.
Ngoài chị H, đối tượng Nguyễn Lê Tân còn cho 1 người khác trú tại tỉnh Hà Tĩnh vay 100 triệu đồng, với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, số tiền lãi phải trả trong 2 năm đã lên tới 360 triệu đồng, đối tượng thu lợi bất chính 340 triệu đồng.
Đối tượng Phan Thị Minh.
Hiện Công an TP.Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Lê Tân để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Trước đó, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Phan Thị Minh (55 tuổi), trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Phan Thị Minh cho 7 người dân vay số tiền 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Được biết, Phan Thị Minh tổ chức đường dây cho vay lãi nặng vào năm 2015. Đối tượng làm nghề kinh doanh buôn bán nhưng hiện đang nợ nần chồng chất.
