Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ trái qua phải: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến.
Ngoài ra, 3 cựu cán bộ khác của DongA Bank cũng bị khởi tố tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Đức Tài (SN 1968, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DongA Bank); Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, trú tại quận 2, TP,HCM, nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch DongA Bank) và Trần Thế Hùng (SN 1961, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch DongA Bank). Trong 3 bị can này, Tài bị bắt tạm giam, còn Thuận và Hùng được cho tại ngoại để điều tra.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình làm việc tại DongA Bank, 3 bị can trên đã giúp sức đắc lực cho bà Xuyến để gây thiệt hại lớn cho ngân hàng này.
Theo đó, bà Xuyến đã lợi dụng chức Phó Tổng giám đốc ngân hàng để chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ sách, giấy tờ một khoản vay 150 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, cựu Phó Tổng giám đốc này cũng tạo điều kiện cho một số đối tượng sử dụng sai mục đích 200 tỷ đồng.
Trong ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên.
Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, trước đó, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank) bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank) cũng bị bắt về 2 tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.
C.Công
