Theo Cổng thông tin điện Công an TP.Đà Nẵng, ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng.
Đáng chú ý, bị can trong vụ án là 1 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 2 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng làm việc với Cù Thị Hoài Thanh (áo sọc trắng). Ảnh: Công an Đà Nẵng
Kết quả điều tra xác định, Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi), trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng là nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP V. Chi nhánh Sông Hàn, địa chỉ tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Trong quá trình làm viêc, Thanh có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị D.K. (trú tại Đà Nẵng). Từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K. để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng và đều đặn trả lãi lẫn gốc đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 7/11/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng khiến cho bà K. tin tưởng.
Được bà K. cho mượn số tiền 3,350 tỷ đồng, Thanh không sử dụng số tiền đó vào mục đích đáo hạn ngân hàng mà sử dụng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết.
Đối tượng Cù Thị Hoài Thanh.
Ngoài ra, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 24/7/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Cù Thị Hoài Thanh cũng nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng và mượn của ông Nguyễn Văn N. (trú tại Đà Nẵng) nhiều lần với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cù Thị Hoài Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hải Vân
