Ngày 23/8, thông tin từ Công an Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Thị Thanh (51 tuổi) trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cao Văn Đạm (23 tuổi) trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện đường dây “tín dụng đen” hoạt động trên địa bàn huyện Yên Thành cho vay với lãi suất cao. Qua điều tra và xác minh, CQĐT xác định Phạm Thị Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây này. Người phụ nữ này cho vay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Đến hạn con nợ chây ì, Thanh sẽ cho bọn đàn em đến uy hiếp và đe dọa.
Đối tượng Phạm Thị Thanh.
Hơn một tháng ròng rã lần theo di biến động của Thanh, những quy luật hoạt động của đối tượng được các trinh sát nắm rõ. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An lại nhận được đơn tố cáo Thanh thường xuyên cho đàn em đến nhà đòi tiền của chị C.H. trú tại huyện Yên Thành. Theo đơn trình bày, Thanh cho bọn đàn em đến đe dọa nếu không trả tiền sẽ giết cả nhà, cắt gót chân và tạt axit khiến cho gia đình chị H. hoảng sợ và phải cầu cứu công an.
Đến tối 6/8, khi nhận được thông tin đàn em của Thanh đang đến nhà nạn nhân uy hiếp, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Cao Văn Đạm đang có hành vi viết giấy biên nhận về việc nhận 5 triệu đồng từ chị H.. Đạm là “đàn em” của Thanh. Đạm có nhiều tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Với "lý lịch đen" này, sự xuất hiện của Đạm khiến các con nợ của Thanh khiếp sợ.
Tiếp đó, Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Thanh và khám xét nơi ở của đối tượng. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 74 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi chép hoạt động vay tiền của nhiều người và nhiều tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bước đầu, CQĐT làm rõ, năm 2018, chị H. vay của Thanh 3 lần với tổng số tiền 430 triệu đồng với lãi suất có khoản vay là 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày, có khoản là 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cụ thể, chị H. đã 3 lần trả tiền lãi cho Thanh với tổng hơn 163 triệu đồng. Đến đầu năm 2019, do công việc làm ăn thua lỗ, chị H. không thể trả đúng hạn. Từ đó đến nay, Thanh thường xuyên cho Đạm gọi điện đe dọa, uy hiếp gia đình chị H..
Đến tháng 5/2020, dưới lệnh của Thanh, Đạm đến nhà chị H. dọa nạt, uy hiếp, đe dọa giết cả nhà, cắt gót chân và tạt axit nếu chị không trả tiền. Đối tượng đã dùng điện thoại ném vào người chị H. và đánh chồng chị này. Chị H. phải đi vay 25 triệu đồng để trả nợ cho Thanh. CQĐT xác định đối tượng Thanh thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Minh Tâm
