Ngày 22/3, theo Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Trần Văn Miên (35 tuổi), ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Miên được xác định là đối tượng cầm cầu đường dây tổ chức sản xuất, tiêu thụ tiền giả quy mô lớn mà Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá tháng 12/2022.
Trước đó, tháng 12/2022, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Hồ Văn Tiện (35 tuổi), và Đoàn Văn Dương (34 tuổi), cùng sống tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.
Miên tại cơ quan điều tra.
Sau đó, Công an khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi) và Nguyễn Như Phú (52 tuổi), trú quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.
Khám xét nhà riêng của Duyên thuê tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.
Qua điều tra, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên khi công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên.
Đến tháng 3/2023, Công an thành phố Đà Nẵng nắm bắt thông tin Trần Văn Miên đang cai nghiện tại một cơ sở tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nên đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Xưởng sản xuất tiền giả của Miên cùng đồng phạm.
Tại cơ quan chức năng, Miên khai nhận, sau khi phát hiện lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất tiền giả, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Cà Mau, Bạc Liêu, sau đó về lại thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 21/2/2023, khi đang đi trên đường thì Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Miên khai tên giả Nguyễn Quốc Thái, trú phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và được đưa vào Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 tại huyện Củ Chi cho đến khi bị bắt.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.
