Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ được 4 đối tượng “cộm cán” thuộc tập đoàn tín dụng đen Nam Long có quy một hoạt động tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Danh tính các đối tượng gồm: Đặng Việt Hà (SN 1988), trú tại xã Tân Thành, huyện Kinh Dương, TP.Hải Phòng; Đào Anh Tài (SN 1991), trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Nguyễn Văn Lữ (SN 1993), trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng và Mai Quang Anh (SN 1997), trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.
Các đối tượng này bị bắt theo Quyết định truy nã số 22, ngày 2/4/2019, do liên quan đến hoạt động tập đoàn tín dụng đen Nam Long.
Anh M. bị các đối tượng trong tập đoàn tín dụng đen Nam Long tra tấn cho tới chết.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, cuối năm 2017, Nguyễn Đức Thành (SN 1988), trú ở phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM và Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), trú tại phường 15, quận 1, TP HCM đã cùng nhau thành lập ra công ty tài chính Nam Long.
Để thiết lập "đế chế" riêng và thể hiện quyền lực của mình, các đối tượng cầm đầu đã đặt ra chế độ "tiêu diệt" cá nhân và gia đình (bắt cóc, đe dọa người thân, thậm chí yêu cầu tự chặt ngón tay).
Ngoài ra, để lôi kéo nhân viên, “tập đoàn" này thực hiện chế độ trả lương rất cao, bắt họ đặt cọc tới hàng trăm triệu đồng vào công ty để giữ chân và ràng buộc. Điều ghê sợ hơn, tổ chức tội phạm này còn soạn ra cả giáo trình đòi nợ.
Với vỏ bọc "tập đoàn" Nam Long, các đối tượng cầm đầu đã đánh lừa dân là công ty có hợp tác với một ngân hàng để cho vay. Nhưng trên thực tế, tập đoàn này không hề tồn tại mà ký hợp đồng là một công ty khác. Lãi suất vay là 360%/năm, khi người dân đã đồng ý vay thì các đối tượng còn đưa ra các khoản thu trong hợp đồng và luôn có cách để khống chế nạn nhân.
Từ khi thành lập đến khi bị công an triệt phá, tổ chức tội phạm này có 26 chi nhánh phụ trách 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi chi nhánh phụ trách 2 - 5 tỉnh, do một người làm quản lý. Tính đến thời điểm này, có khoảng 200 bị hại đã chuyển tiền vào trên 30 tài khoản của tổ chức tội phạm, với số tiền trên 510 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Thanh - nghi phạm cầm đầu tổ chức tín dụng đen Nam Long.
Ngày 19/7/2018, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch do bị đa chấn thương. Khi biết nạn nhân tử vong, những người đi cùng đã bỏ đi và để lại thi thể tại bệnh viện.
Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát xác định nạn nhân tên là Nguyễn Văn M. (SN 1999), trú tại thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do đa chấn thương như: Tụ máu, giập lách, tổn thương nội tạng… Theo gia đình nạn nhân, trước khi được phát hiện tử vong, anh M. là nhân viên của Công ty tài chính Nam Long (tập đoàn Nam Long) có chi nhánh tại Bắc Kạn (trụ sở chính tại TP.HCM).
Nhiệm vụ chính của anh M. là đi thu tiền vay của khách hàng nộp về cho công ty. Vào cuộc điều tra, Công an xác định, tháng 7/2018, M. thu tiền nợ của khách hàng mà không nộp về công ty và còn cầm cố một chiếc xe máy của Công ty tài chính Nam Long lấy 20 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, rồi bỏ trốn.
Ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc tập đoàn Nam Long đã cho nhiều đàn em tổ chức lùng sục và bắt được M. đưa về chi nhánh tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để “xét xử”.
Sau khi bị bắt giữ, anh M. được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em đem “biệt giam” tại một căn phòng kín, bỏ đói, không cho uống nước… Tiếp theo, chúng cho đặt một bát cơm và một bát phân ở 2 góc của căn phòng và bắt nạn nhân bò dưới đất để lựa chọn ăn bát nào. Nếu ăn bát phân thì không sao, nếu bò đến chỗ bát cơm thì trên quãng đường di chuyển thì sẽ bị nhiều đối tượng đá vào bụng, mặt và tất cả các bộ phận trên cơ thể cho tới khi gục xuống.
Trong quá trình bị giam giữ, 10 lần chịu “thử thách” thì anh M. đều lựa chọn bò đến chỗ bát cơm và mỗi lần bò đến đều bị tra tấn như vậy.
Ngày 10/7/2018, anh M. được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo đưa vào giam giữ ở chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tại phố Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
Sau đó, thấy M. có biểu hiện nguy kịch, các đối tượng đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cấp cứu. Khi nạn nhân chết, chúng bỏ lại thi thể ở bệnh viện rồi rời đi. Nhờ vào tình tiết này mà một tập đoàn tội phạm tín dụng đen có quy mô hoạt động lớn nhất cả nước, với thủ đoạn tra tấn người như thời trung cổ được công an lôi ra ánh sáng.
