Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Đào Văn Lắm (SN 1994, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan CSĐT, Đào Văn Lắm có liên quan đến đường dây dàn dựng màn kịch cục đá có tính năng huỷ diệt kim loại, nhóm người đã lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của cặp vợ chồng ở Hà Nội.
Cụ thể, cơ quan công an xác định, đối tượng Đào Văn Lắm (lấy tên giả là Quốc đóng vai cháu của Võ Trung Trực) giúp sức, như: lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây, hòn “đá quý”.. đặt lên bàn thờ và được Võ Trung Trực trả công với số tiền 90 triệu đồng.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N., đối tượng Võ Quang Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng (trong đó có 440 triệu đồng, tiền của Lan giả góp chung với ông N.); đối tượng Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng; Đối tượng Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng; đối tượng Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) số tiền 84.500.000 đồng; đối tượng Đào Văn Lắm số tiền 90 triệu đồng, số còn lại Võ Quang Trực giữ là 314 triệu đồng. Sau đó, Trực đã đưa cho “vợ” là Trịnh Thị Chi số tiền 164.000.000 đồng để trả nợ.
Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng, gồm: Võ Quang Trực; Nguyễn Công Hậu; Nguyễn Thị Tuyết Lan; Nguyễn Thị Hiệp; Trịnh Thị Chi và Đào Văn Lắm để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tính đến ngày 11/1, các đối tượng nói trên đã tự nguyện giao nộp số tiền gần 1 tỷ đồng (tiền chiếm đoạt của vợ chồng ông N) cho cơ quan công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục kêu gọi 2 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Trần Thị Hạnh và Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, ngày 26/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông P.T.N. và bà P.T.M. (SN 1975, cùng trú huyện Ba Vì, Hà Nội) về việc bị nhóm khoảng 5 người lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.
Theo tố cáo, nhóm người này lên kịch bản, quảng cáo cục đá bảo vật có tính năng hủy diệt sắt để gạ ông N. mua rồi chiếm đoạt tiền.
Ông P.T.N. cho biết được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Nguyễn Quốc Hải (tên thật là Võ Quang Trực, SN 1966, nơi đăng ký thường trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại.
Khi vào nhà Hải, ông N. được Hải giới thiệu với bà Kim Sa Ni (tên thật là Nguyễn Thị Hiệp, giả mẹ của Hải) và cô Ba (tên thật là Trần Thị Hạnh, SN 1969, giả em gái Hải).
Hải nói với ông N. là cục đá có tính năng hủy diệt sắt là bảo vật gia bảo của gia đình có giá trị 306 tỷ đồng. Tại đây, Hải với ông N., nếu giúp Hải bán được cục đá này đúng giá 306 tỷ đồng thì sẽ được hưởng 4% tong tổng số tiền bán. Đồng thời, Hải sẽ vận chuyển cục đá ra ngoài Hà Nội để giao cho ông N. bảo quản.
Nếu ông N. muốn giữ cục đá thì phải đưa cho Hải số tiền 3 tỷ đồng để làm tin. Trong trường hợp nếu ông N. không bán được thì Hải sẽ trả lại 80% số tiền ông N. đã đưa cho Hải trước đó.
Trưa 24/12, ông N. cùng vợ đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM gặp Hải để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá. Sau đó, Hải hẹn gặp vợ chồng ông N. và Nguyễn Thị Tuyết Lan tại quán cà phê để nói chuyện, thống nhất là Hải sẽ bán cục đá cho ông N. với giá 2,1 tỷ đồng.
Để tạo niềm tin, Lan thoả thuận với ông N. chuẩn bị số tiền 1,6 tỷ đồng và Lan góp thêm 440 triệu đồng mang đến nhà của Hải để thực hiện quy trình hợp đồng mua bán, vận chuyển viên đá quý về Hà Nội.
Khi đi đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cô Ba liên tục kêu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng địa bàn rộng, trời tối, cô Ba nhanh chóng tẩu thoát. Ông N. gọi điện cho Hải nhưng không liên lạc được, lúc này vợ chồng ông N. mới biết bị Hải lừa đảo nên đã yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để tố cáo.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Quang Trực giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
T.M
