Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng (VAT), thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967), Hoàng Thị Ánh (SN 1971), Trần Đình Hiếu (SN 1990), Phạm Thị Yến (SN 1976), Hoàng Thị Von (SN 1990), Lê Thị Phương (SN 1985), Dương Thị Diệu Hà (SN 1981), cùng trú tại TP.Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966), trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Khám xét 10 công ty “ma”, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn VTA.
Các nghi phạm tại cơ quan công an.
Các công ty “ma” chuyên buôn bán hóa đơn khống do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu. Hạnh đứng ra thành lập các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép với các công ty có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai thu thuế của nhà nước nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn.
Để thực hiện hành vi, từ tháng 8/2020 đến nay, Hạnh và đồng bọn lập ra nhiều công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.
Tuy nhiên, các công ty do Hạnh cầm đầu đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng, từ đó thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.Thanh Hóa triệt phá, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.
