Chiều ngày 16/7, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Buôn lậu hơn 6 tấn vàng (trị giá 8.500 tỷ đồng), do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê tỉnh Bình Định); Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh) cầm đầu. Ngoài 2 bị cáo này, còn có 22 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về cùng tội Buôn lậu.
Các bị cáo tại tòa.
Đường đi 6 tấn vàng lậu Việt Nam
Cáo trạng xác định, lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Hồ Chí Minh) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng.
Các bị cáo đã lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt, không bắt buộc phải kiểm soát hải quan. Các đối tượng này đã cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến Cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới.
Giàu giao cho con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy đến cửa khẩu Chàng Riệc, để xe máy lại và chạy xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về xưởng đá lạnh của Giàu tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Tại đây, các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra. Sau đó, Thắng bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà.
Sau khi nhận được vàng, Giàu giao cho các đối tượng khác trong đường dây đi giao số vàng này hoặc trực tiếp giao vàng lậu cho khách hàng theo chỉ đạo của Phụng.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 3/8 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây buôn lậu của Phụng thu lợi bất chính tổng cộng hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi 2,4 tỷ đồng; Giàu hưởng lợi 13,8 tỷ đồng; 20 bị cáo còn lại hưởng lợi tùy vào công sức bỏ ra.
Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ 16/7 đến 28/9/2022, Phượng đã móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Cụ thể, để có vàng lậu cung cấp cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phượng góp vốn với Pich Hen (người Campuchia) để gom mua. Sau khi mua được vàng, Phượng thông qua Giàu và Trần Thanh Thắng mang qua cửa khẩu Chàng Riệc với cách thức tương tự như vận chuyển cho Phụng.
Sau khi vàng được đưa qua cửa khẩu, Giàu giao vàng cho Nguyễn Minh Tâm để cho Hằng. Giàu cũng là người đứng ra nhận tiền thanh toán cho em gái.
Với việc buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu.
Ngày 28/9/2022, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) đã bắt quả tang việc giao nhận vàng tại đường Hồng Lạc (phường 14, quận Tân Bình).
Liên quan tới việc để "lọt" hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác.
2 bị cáo chủ mưu khai gì?
Là người đầu tiên được gọi xét hỏi, bị cáo Phụng thừa nhận hành vi cáo trạng nêu là đúng, tuy nhiên có một số điểm chưa chính xác. Theo Phụng, bản thân chỉ điều hành hoạt động mua bán vàng lậu khi vàng đã về tại thành phố Hồ Chí Minh, còn mọi hoạt động tại Campuchia bị cáo không tham gia.
Về nội dung có được kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi không?, Phụng trả lời: "Bị cáo không được cấp phép" và khai thêm rằng, mình chỉ mua đi bán lại vàng miếng, vàng thỏi chứ không có cửa hàng kinh doanh vàng.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (ngoài cùng bên phải).
Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Phụng trực tiếp trao đổi với Giàu việc mua bán, vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên tại tòa, Phụng khai có quen biết với một người tên Osen (chưa rõ lai lịch) và đặt vàng qua người này.
Cũng theo Phụng, cuối mỗi ngày, Giàu sẽ thống kê lại toàn bộ hoạt động mua bán vàng rồi báo cho Phụng, chứ Phụng không trực tiếp trao đổi với Giàu.
"Khi vàng lậu được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo giao cho Văn Chí Hùng quản lý, mua bán", bị cáo Phụng trình bày cho và cho biết mình không tham gia vào việc bàn bạc mua bán, vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt nam, mà chỉ nhận vàng tại thành phố Hồ Chí Minh rồi giao cho người khác quản lý, mua bán.
Bị cáo Phụng cũng mong được xem xét về các tài sản bị kê biên. Theo Phụng, tài sản mình có từ việc kinh doanh từ trước đến nay, chứ không phải từ việc hưởng lợi 3 tỷ đồng của hoạt động kinh doanh vàng lậu.
Phủ nhận các lời khai trên, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu khi được hỏi đã khẳng định bị cáo Phụng khai không đúng. Theo bị cáo Giàu, bản chất không phải Giàu và Phụng là đối tác mua bán, mà Giàu chỉ là người làm thuê.
Thừa nhận là người giúp sức tích cực cho Phụng, bị cáo Giàu cho biết việc mua bán vàng lậu của Phụng đều "qua tay" Giàu. Và vì Giàu là trợ thủ đắc lực nên mới được trả tiền công lớn. HĐXX hỏi Giàu hưởng lợi bao nhiêu?, Giàu đáp: Trong 2 tháng giúp Phụng, bị cáo được trả công hơn 13,8 tỷ đồng.
Em gái của Phụng là bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng cũng được xác định là chủ mưu buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng khai mình đặt vàng thỏi từ một người tên Bích Hen (người Campuchia). Việc mua bán vàng lậu diễn ra trong khoảng thời gian từ 18/7 đến 28/9/2022 và bị cáo không nhớ đã buôn lậu bao nhiêu.
Về 1.330kg vàng mà cáo trạng nêu, bị cáo Phương nói mình không nhớ chính xác, mà con số này do Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng) ghi lại.
Liên quan trong vụ án này, đối tượng Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở thành phố Hà Nội và TAND thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là một mắt xích quan trọng của đường dây buôn lậu vàng nói trên. Tuy nhiên, Hằng đã xuất cảnh từ 26/9/2022 và bị truy nã, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Công Thư
