Ngày 22/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ đại án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank – nay là ngân hàng Xây Dựng – CB).
Đây là vụ án có liên quan đến đại gia Hứa Thị Phấn (cố vấn cao cấp TrustBank) cùng 27 đồng phạm khác.
Các bị cáo có kháng cáo tại phiên phúc thẩm.
Trước đó, sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều 31/5/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án với bà Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm khác. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn mức án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam.
Cùng 2 tội danh này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ lý đắc lực của bà Phấn) tổng mức án 28 năm tù; Bị cáo Ngô Kim Huệ bị tuyên tổng mức án 10 năm tù giam.
Tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Dũng (Giám đốc công ty địa ốc Lam Giang) mức án 6 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
22 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bị tuyên phạt các các mức án từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam.
Buộc Hứa Thị Phấn phải bồi thường cho CB số tiền trên 1.105 tỷ đồng từ hành vi lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi bán lại cho TrustBank và 5.200 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái, tính cả gốc và lãi.
Bị cáo Phấn phải bồi thường tổng cộng cho hành vi này là 15.691.352.502.516 đồng. Tổng cộng, bị cáo Phấn phải bồi hoàn tổng thiệt hại là trên 16.500 tỷ đồng.
Buộc nhóm Phương Trang phải thanh toán khoản nợ gốc hơn 3.900 tỷ đồng là tiền nợ gốc từ các khoản vay tại TrustBank và lãi suất phát sinh tính đến ngày khởi tố vụ án là trên 6.400 tỷ đồng.
Sau bản án, bà Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án. Ngoài ra, 11 bị cáo khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số đơn vị, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo để HĐXX xem xét.
Theo bản án phúc thẩm, từ tháng 6/2010, TrustBank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Hồ sơ TrustBank ghi người đại diện pháp luật của ngân hàng là ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, 2 người này chỉ là quản lý và điều hành trên giấy tờ, còn việc điều hành TrustBank do Hứa Thị Phấn chi phối.
Hứa Thị Phấn tuy chỉ giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT và Cố vấn hội đồng Tín dụng TrustBank nhưng lại sở hữu gần 85% cổ phần. Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ tại TrustBank, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban Điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng tại 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu – chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ TrustBank, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng.
Sai phạm của Hứa Thị Phấn và các đồng phạm được xác định thông qua 5 hành vi, gây thiệt hại cho TrustBank trên 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 của đại án này, các cơ quan tố tụng chỉ truy tố, xét xử Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng, gồm: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỷ đồng và Hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng.
Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX dành thời gian thẩm tra lý lịch các bị cáo và làm các thủ tục liên quan. Cũng giống như phiên tòa sơ thẩm, hôm nay, bị cáo được xác định đầu vụ và cũng có kháng cáo là bà Hứa Thị Phấn không có mặt vì lý do sức khỏe. HĐXX đã quyết định xét xử vắng mặt đối với bà Phấn.
Phiên tòa phúc thẩm do Thẩm phán Phan Thanh Tùng làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 31/10.
