Bị cáo Trương Mỹ Lan mong thu hồi 1.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả
Ngày 30/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, tiếp tục phần xét hỏi.
HĐXX tập trung làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật của các bị cáo và các quyền tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn thu hồi được hàng ngàn tỷ đồng mà các cá nhân khác đang nợ để khắc phục hậu quả vụ án.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khai đã cho ông Nguyễn Văn Liêm (Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm) mượn 1.000 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án nêu, số tiền này có liên quan đến 2 dự án ở khu đô thị phát triển An Phú Tp.HCM do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, bị cáo Lan khẳng định đây là tiền riêng của bị cáo chứ không phải của SCB. Bị cáo cho ông Liêm mượn, không phải là nguồn tiền đầu tư cho dự án.
Việc cho ông Liêm mượn là để lấy lãi và hiện ông Liêm chưa hoàn trả số tiền này. Do đó, bị cáo Lan mong muốn thu hồi lại để khắc phục hậu quả.
Với lời khai trên, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc SCB) cho biết, bản thân có cùng tham gia cuộc họp, có sự tham gia của bà Lan và ông Hồ Quốc Minh (hiện đã xuất cảnh đi nước ngoài). Ông Minh có giới thiệu về dự án khu đô thị phát triển An Phú Tp.HCM cho bà Lan.
Dự án này, theo bị cáo Hoàng là rất có tiềm năng, nhưng thời điểm đó không thể thế chấp để vay, vì chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Sau cuộc họp này, bị cáo Lan đã rút 1.000 tỷ đồng từ SCB để giao cho ông Liêm. "Tiền này là của chị Lan, nhưng nguồn gốc từ đâu thì bị cáo không rõ", bị cáo Hoàng trình bày.
Ngoài số tiền 1.000 tỷ đồng trên, bị cáo Trương Mỹ Lan còn khai về số tiền 500 tỷ đồng và đây là khoản nợ liên quan đến Công ty CP Lavifood.
Theo bị cáo Lan, thời điểm đó là ngày 29 Tết, ông Lê Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Lavifood) có gọi cho bị cáo nhờ giúp đỡ, cứu ông Phạm Ngô Quốc Thắng (Tổng giám đốc Công ty Lavifood) khi ông này đang thiếu 500 tỷ đồng ở bên Campuchia.
Ông Thành nói nếu bị cáo Lan không giúp thì ông Thắng sẽ mất mạng. "Lúc đó là 29 Tết, không còn ngân hàng nào làm việc cả. Bị cáo phải vay mượn nhiều anh em, bạn bè 500 tỷ để cứu người", bị cáo Lan khai.
Sau đó, nguồn tiền này được cơ quan tố tụng xác định là tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có nên đã kê biên bất động sản của Lavifood. Bị cáo Lan mong muốn được giải tỏa kê biên các bất động sản của Lavifood để trả nợ cho ngân hàng và trả nợ cho bị cáo.
Tuy nhiên, bị cáo Lan cũng xác định mình khó có thể đòi được khoản nợ này vì tài sản của Công ty Lavifood không đáng là bao. Và, nếu không thu hồi được 500 tỷ đồng thì coi như bị cáo làm từ thiện.
Xin bán cổ phần tại nhiều công ty để khắc phục hậu quả
Liên quan đến 18% vốn góp của Công ty Setra (1 trong 4 doanh nghiệp phát hành các lô trái phiếu khống) tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Bến Thành, đang bị kê biên, bà Nguyễn Thị Minh Hải (đại diện Vietcombank) đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và Setra triển khai việc chuyển nhượng.
Theo bà Hải, Vietcombank và Setra đã ký thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp, việc ký kết này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) hướng dẫn cụ thể về phương thức, quy định.
Dự kiến Vietcombank sẽ thanh toán toàn bộ cho Setra thông qua hình thức chuyển khoản, đảm bảo quy định pháp luật theo hướng dẫn của C03.
Đại diện Setra cũng đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên để công ty bán lại cổ phần cho Vietcombank và xin giữ lại 20% để đóng thuế, phí. Số còn lại, sẽ dùng để khắc phục hậu quả của việc phát hành trái phiếu.
Cũng theo bị cáo Lan, ngoài tài sản là bất động sản, các vật dụng có giá trị bị kê biên, tài sản của bị cáo còn có cổ phần tại nhiều công ty. Bị cáo Lan mong muốn bán các cổ phần này.
Cụ thể, bị cáo Lan khai gia đình mình có 18% cổ phần tại Công ty Setra (1 trong 4 công ty phát hành trái phiếu) và đang đứng tên mẹ của bị cáo.
Bị cáo Lan mong được giải tỏa kê biên số cổ phần tại Công ty Setra để bán cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tuy nhiên, bị cáo Lan cho rằng số cổ phần này phải do người nhà của bị cáo đứng ra bán và phải bán đấu giá.
Với 73,4% cổ phần tại Công ty CP đầu tư Hợp Thành 1 đang bị kê biên, bị cáo Lan cho rằng đây là tài sản riêng của cha mẹ. Nhưng bị cáo mong muốn được bán và cam kết sẽ dùng nguồn tiền bán được để khắc phục hậu quả vụ án.
Đối với 82% cổ phần tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, bị cáo Lan khẳng định không thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng không dính dáng tới SCB.
"Giá trị cổ phần này là rất lớn, trước đây có người trả tới 300 triệu USD. Bị cáo mong được giải tỏa kê biên để đem bán, dùng tiền khắc phục hậu quả", bị cáo Lan nói.
Ngoài ra, bị cáo Lan cũng cho biết, bản thân bị cáo và người thân còn đứng tên cổ phần tại nhiều công ty khác. Bị cáo Lan khẳng định, các cổ phần này không liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nên mong muốn được giải tỏa kê biên, trả lại cho chính chủ.
