Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 17/10, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Đủ cơ sở khẳng định các bị cáo có hành vi phạm tội như bị truy tố
Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chọn và sử dụng nhóm 4 công ty nói trên phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
HĐXX nhận định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB); Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trịnh Quan Công (Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Phương Anh; Trương Huệ Vân; Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành)… với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã chỉ đạo, hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, giúp cho các công ty trên phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Các bị cáo đồng phạm khác với vai trò, nhiệm vụ của mình đã giúp sức cho Trương Mỹ lan trong việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ các bị hại; rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Cũng theo nhận định của HĐXX, trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Hành vi vừa nêu của Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm giúp sức đã cấu thành tội Rửa tiền.
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, HĐXX cho rằng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quan Công phối họp cùng với Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth (người được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB .
Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đều không đủ điều kiện, nhưng các đối tượng có thẩm quyền tại SCB vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Tổng số Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu trong các hành vi phạm tội
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, cáo trạng cho rằng bị cáo đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu là chưa phù hợp, bị cáo cũng không sử dụng tiền có được từ bán trái phiếu.
Tuy nhiên, bị cáo tự nguyện dùng toàn bộ tài sản hiện đang có để khắc phục hậu quả của vụ án, trong đó ưu tiền trả cho các bị hại mua trái phiếu.
Theo HĐXX, Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là người chi phối SCB, đã bàn bạc với Nguyễn Phương Hồng (đã chết) để phối hợp với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và Công ty chứng khoán Tân Việt, dùng 4 công ty để phát hành trái phiếu.
Bằng các hành vi gian dối, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã tạo lập các nhà mua trái phiếu sơ cấp, sau đó hợp thức hóa, chuyển toàn bộ trái phiếu sang Công ty Chứng khoán Tân Việt. Từ đó, trái phiếu được bán ra cho hàng ngàn nhà đầu tư, đa số người mua trái phiếu là những người gửi tiền tại SCB.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đều do Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, mất khả năng chi trả. Do đó, lời khai về việc không đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và không sử dụng tiền có được từ bán trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan không có cơ sở chấp nhận.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước. Ngoài ra, hành vi phát hành trái phiếu, lừa đảo khiến dư luận xã hội bức xúc nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chi phối toàn bộ hoạt động của SCB, chỉ đạo các bị cáo khác phát hành trái phiếu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, bị cáo Lan còn có hành vi rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới, cắt đứt dòng tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Bị cáo Lan người người đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất so với các bị cáo khác.
Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo chủ chốt (lãnh lạo SCB, lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thực hiện hành vi phạm tội. Tùy vào mức độ, hành vi phạm tội của mình, các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm nhiều tình tiết như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, khắc phục một phần hậu quả, quá trình công tác có nhiều thành tích, tích cực làm từ thiện, gia đình có ngưới có công với Cách mạng…để làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.
Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
HĐXX vẫn đang tuyên án đối với các bị cáo khác.
Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật...
