Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 16/3, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty Tài chính cao su Việt Nam (thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - VRG).
Bị cáo Đặng Thị Kim Anh sau phiên xử.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán) 7 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng (quyền trưởng phòng kế toán) 5 năm tù, Lê Anh Tuấn (kê toán tín dụng), Nguyễn Hồng Hải (kế toán tín dụng) và Trần Thị Thu Hiền (kho quỹ) cùng mức án 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, công ty tài chính cao su là tổ chức tín dụng, có nhiệm vụ huy động vốn và sử dụng vốn vay để cho cá nhân, tổ chức vay ngắn, trung và dài hạn…
Từ 2009 - 2011, Trần Quốc Hoàng (nhân viên phòng tín dụng công ty) lâm cảnh nợ nần do thua bạc. Để có tiền trả nợ, Hoàng mượn tài sản của nhiều người, lập 21 bộ dồ dơ tín dụng, giả chữ ký của chủ tài sản rồi mang thế chấp vào công ty để vay tiền. Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã rút ruột trên 45,1 tỷ đồng từ công ty nơi mình làm việc.
Các nhân viên tín dụng, kế toán tại công ty Tài chính cao su Việt Nam biết 21 bộ hồ sơ do Hoàng lập là sai, không đủ điều kiện được cho vay, nhưng 5 bị cáo vẫn không báo cáo cho lãnh đạo, mà cố ý đề xuất, sau đó giải ngân theo 21 hồ sơ thế chấp vay này.
Sai phạm của các bị cáo thiết công ty Tài chính cao su Việt Nam thiệt hại số tiền lớn, đến nay vẫn chưa khắc phục hết.
Trước đó, 5 bị cáo nói trên, cùng với Trần Quốc Hoàng và Phan Minh Anh Ngọc (nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử.
Tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó bị cáo Hoàng bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Anh Ngọc bị tuyên 5 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Xét xử phúc thẩm sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy 1 phần bản án sơ thẩm. Theo đó, cấp phúc thẩm yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của 5 bị cáo Đặng Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải và Trần Thị Thu Hiền, giữ nguyên tội danh và mức án của Hoàng và Anh Ngọc.
